一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2021年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021年9月17日10：30~11：00。

（六）出席对象

1.本公司全体股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720公司7楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

三、其他事项

1. 登记时间：2021年9月17日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

2．公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。如需要委托他人出席本次会议的，请于会议召开前将相关授权手续文件寄至本公司。

3.股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法定代表人授权委托书及委托代理人身份证。

4.股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。

5.会议费用：本次出席会议股东的食宿、交通费用自理。

6.联系人及联系方式：

联系人：洪铨言

联系电话：020-85548701

传真：020-85289895

Email：hongquanyan@sunhongs.com

联系地址：广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720

特此公告！

广州尚航信息科技股份有限公司董事会

2021年9月2日

广州尚航信息科技股份有限公司

关于召开2021年第四次临时股东大会通知公告