本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年9月9日（星期四）下午13:00-14:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：网络文字互动

●投资者可于2021年9月6日（星期一）17:00前将有关问题以电子邮件形式发送至公司投资者关系邮箱（dshbgs@tiannenggroup.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月28日发布公司2021年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果及财务状况，公司计划于2021年9月9日（星期四）下午13:00-14:00举行2021年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2021年9月9日（星期四）下午13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长张天任先生、总经理杨建芬女士、财务总监兼董事会秘书胡敏翔先生、证券事务总监夏赵良先生、证券事务代表佘芳蕾女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年9月9日（星期四）下午13:00-14:00登陆上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者也可于2021年9月6日（星期一）17:00前将有关问题以电子邮件形式发送至公司投资者关系邮箱（dshbgs@tiannenggroup.com），公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0572-6029388

电子邮箱：dshbgs@tiannenggroup.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2021年8月31日