本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股票交易风险提示：

● 基本面未发生重大变化：公司基本面没有发生重大变化，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。目前公司股价波动情况已偏离公司经营情况。

● 公司不从事锂电池业务：公司不从事锂电池业务，也没有计划从事锂电池相关业务。

● 公司不生产销售光伏电池及光伏组件：公司主营业务为专用设备制造，即为光伏电池及光伏组件生产企业提供智能自动化生产设备，全部设备更新周期大致在两年左右。光伏电池及光伏组件生产企业的业绩情况与设备采购规模的加大不存在直接的关联关系。

● 行业不确定性：光伏行业受行业政策和行业周期性波动影响较大，国际贸易壁垒及国内贸易政策变化可能导致光伏企业生产设备投资意愿降低，进而影响对太阳能光伏装备产品的需求。

● 市盈率显著高于同行业均值：公司目前静态市盈率为282.84倍，已显著高于证监会专用设备制造业静态市盈率近一个月平均值42.99倍以及中证新能源设备行业静态市盈率近一个月平均值87.49倍。

● 短期内股票涨幅较大风险：公司股票于2021年6月1日以来累计涨幅407.18%，短期内涨幅较大，可能存在交易风险。

● 募投项目建设风险：目前公司尚未使用非公开发行股票募投资金对募投项目投入，募投项目光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目研发测试需较长时间，测试结果存在较大不确定性，后续能否量产以及能否产生批量订单尚同样存在较大不确定性。此外，目前有多家公司布局光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目，后续可能面临较为激烈的市场竞争。

● 股东实施减持风险：公司持股5%以上股东北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）拟减持股票合计不超过1,624,350股，拟减持数量不超过公司总股本的1.4%，减持期间为2021年8月25日至2022年2月24日，目前，尚处于减持期间内。

鉴于以上风险因素，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年8月25日、8月26日、8月27日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况。

经公司自查，公司目前经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

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（二）重大事项情况。

经书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

公司主营业务为专用设备制造，即为光伏电池及光伏组件生产企业提供智能自动化生产设备，全部设备更新周期大致在两年左右。光伏电池及光伏组件生产企业的业绩情况与设备采购规模的加大不存在直接的关联关系。公司不从事锂电池业务，也没有计划从事锂电池相关业务。

（四）其他股价敏感信息。

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于2021年6月1日以来累计涨幅407.18%，短期内涨幅较大且明显过快，目前公司股价波动情况已偏离公司经营情况。截止2021年8月27日，公司股票收盘价201.30元/股，对应静态市盈率为282.84倍，市盈率偏高，已显著高于证监会专用设备制造业静态市盈率近一个月平均值42.99倍及中证新能源设备行业静态市盈率近一个月平均值87.49倍。

（二）重大事项进展风险

1、公司已于2021年7月22日披露了《营口金辰机械股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2021-055），目前，公司已收到本次非公开发行股票的全部募集资金，尚未使用非公开发行股票募投资金对募投项目投入，非公开发行股票募投项目光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目仍然处于研发阶段，公司研发的首台光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备已运送至客户处进行测试，但是测试过程需要较长时间，测试结果存在较大不确定性，可能存在新技术研发失败的风险，后续能否量产以及能否产生批量订单尚同样存在较大不确定性，预计短期内不会对公司业绩产生影响。此外，目前有多家公司布局光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目，后续可能面临较为激烈的市场竞争。

2、公司已于2021年8月4日披露了《营口金辰机械股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-058），公司持股5%以上股东北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京金辰”）拟自减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内通过集中竞价交易方式或自本减持计划公告之日起3个交易日之后6个月内通过大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式减持公司股票合计不超过1,624,350股，拟减持数量不超过公司总股本的1.4%，减持期间为2021年8月25日至2022年2月24日，目前，尚处于减持期间内。北京金辰的减持计划存在因市场情况、公司股价等因素不能完全实施的风险。

（三）行业风险

当前高效光伏发电技术路线瞬息万变，产品和设备迭代频繁，设备更新淘汰比较迅速，对于新技术和新设备的快速开发提出较大的挑战。同时，出于保护本国光伏产业的目的，美欧等国不断挑起贸易摩擦，对我国光伏产业发展造成了一定的冲击，虽然美国以外的其他新兴市场份额正快速提升，一定程度上抵消了贸易战的不利影响，但中国光伏产业仍将面临国际贸易壁垒及贸易政策变化带来的不确定风险。随着技术进步等因素，光伏产品制造成本迅速下降，全球去补贴化和退坡加速，各国调整其对光伏行业的补贴政策，光伏组件的市场价格以及市场需求都有可能发生波动。太阳能光伏行业受上述行业政策和行业周期性波动影响，可能导致光伏企业生产设备投资意愿降低，进而影响对太阳能光伏装备产品的需求。

鉴于以上风险因素，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司

董事会

2021年8月27日