本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东华特达因健康股份有限公司董事会于2021年8月23日以电子邮件形式发出召开第十届董事会2021年第一次临时会议的通知，并于2021年8月26日以通讯表决的方式召开会议。会议应到董事8名，实到董事8名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意0票弃权0反对的表决结果，审议通过了修订后的《山东华特达因健康股份有限公司内部审计制度》。

2、以8票同意0票弃权0反对的表决结果，审议通过了《山东华特达因健康股份有限公司董事会向总经理授权管理办法》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十七日