ST盈光信息披露负责人朱海英辞职2022上半年公司亏损402.71万
挖贝网12月29日，ST盈光（430594）发公告称，公司董事会于2022年12月29日收到董事朱海英递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。朱海英辞职后不再担任公司其它职务。
公司董事会于2022年12月29日收到信息披露负责人朱海英递交的辞职报告，自2022年12月29日起辞职生效。朱海英辞职后不再担任公司其它职务。
据挖贝网了解，朱海英不持有ST盈光股份。朱海英因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事职务、信息披露负责人职务。
本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司将尽快召开股东大会补选董事。为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事之前，朱海英将继续履行相应的职责。
朱海英辞职董事职务后公司将尽快补选新任董事，在新任董事任职前，朱海英将继续履行董事相关职责。朱海英辞去信息披露负责人后，在公司新任信息披露负责人上任前由公司董事长徐雄暂代信息披露相关事务，公司董事会将尽快聘请新任信息披露负责人。朱海英辞去上述职务后不会对公司生产、经营产生不利影响。
公司披露2022半年度报告显示，2022上半年归属于挂牌公司股东的净利润-4,027,095.85元，较上年同期亏损增加。
挖贝网资料显示，ST盈光处于光电子行业及超精密加工制造业的高新技术企业,专业从事精密模具及零配件的研发制造与销售服务，公司通过直销的营销模式开拓业务市场，为各生产制造企业提供各种高精密五金零配件、模具、模具零配件产品。
（责任编辑：王治强 HF013）
悦航阳光收到纳斯达克重新符合最低股价要求通知悦航阳光网络科技(ANTE.US)宣布于2022年12月27日收到纳斯达克股票市场公司上市资格部门的通知函，表明公司已重新符合纳斯达克上市规则第5550(a)(2)条规定的最低股价要求。
根据合规通知函，纳斯达克工作人员已确定，在2022年12月12日至2022年12月23日连续10个交易日内，公司ADS的收盘价为每ADS 1.00美元或更高，公司已重新符合纳斯达克上市规则第5550(a)(2)条。
防止投机、支持“真套保” 沪市公司套保信披规则调整防止投机，支持“真套保”，上市公司的期货和衍生品交易行为，将受到更多约束。
12月29日，上交所对上市公司交易与关联交易自律监管指引(第5号)进行了修订，新增“期货和衍生品交易”一节进行专门规定，并从六个方面进行了优化。
一是加强对上市公司从事投机交易的约束，不鼓励公司从事以投机为目的的期货和衍生品交易，开展此类交易的，无论金额大小均应当提交董事会、股东大会审议，独立董事应当发表专项意见，且应当在公告标题和重要内容提示中真实、准确地披露交易目的，不得使用套期保值、风险管理等类似用语。防止上市公司以套期保值为名，行投机炒作之实。
二是健全上市公司从事相关交易的内部控制。上市公司参与期货和衍生品交易的，应当合理配备专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施等。公司应当指定董事会相关委员会审查期货和衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况，加强相关风险控制政策和程序的评价与监督，明确止损标准及处理流程并严格执行。
三是优化开展期货和衍生品交易的审议程序。结合期货和衍生品的交易模式，明确了三类需要提交股东大会审议的情形，即交易保证金和权利金上限超过净利润50%且超过500万元、交易单日最高合约价值超过净资产50%且超过5000万元，以及从事投机交易。为提高交易效率，因交易频次和时效要求等原因难以对每次交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来12个月内交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。
四是信息披露要求全面反映套保业务实质。在初始披露方面，对于开展境外、场外等非常规类型期货和衍生品交易的，进一步要求公司充分考虑境外交易的政治、经济和法律等风险，场外交易的流动性风险及交易对手信用风险等因素，对交易必要性进行审慎评估。在进展披露方面，已确认损益及浮动亏损金额每达到经审计净利润的10%且超过1000万元的，应当披露交易进展。公司开展套期保值业务的，可以将现货端的盈亏与期货端的盈亏加总后适用这一标准，以全面、合理反映套期保值的实质。
五是要求持续关注套期保值业务的风险管理效果。公司以套期保值为目的开展期货和衍生品交易的，应当明确说明拟使用的期货和衍生品合约的类别及其预期管理的风险敞口，明确如何运用选定的期货和衍生品合约对相关风险敞口进行套期保值。公司应当持续评估相关交易是否达到套期保值效果，如出现大额亏损情形时，应当重新评估套期关系的有效性，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等，以判断是否为“真套保”。
六是定期报告给予上市公司解释空间。如果公司开展的套期保值业务不满足会计准则规定的套期会计适用条件，但套保业务确实起到了风险管理效果的，允许公司在定期报告中充分解释不适用套期会计的原因，并结合套期工具和被套期项目之间的关系等说明是否有效实现了预期风险管理目标，以避免市场单纯就非经常性损益情况误解误读。
上交所表示，此举是为贯彻落实《期货和衍生品法》，引导上市公司合理利用期货和衍生品市场，有效管理交易风险，进一步提高相关信息披露的有效性。
近年来，全球经济金融局势复杂多变，大宗商品价格波动剧烈，越来越多的上市公司开始使用期货和衍生品工具管理大宗商品、汇率的波动风险。
2020年至今，沪市超过350家上市公司开展了套期保值业务，披露相关公告数量合计超800份，且开展套期保值业务的上市公司数量呈现明显的逐年上升趋势。
有业内人士称，套期保值在上市公司进行经营风险管理中发挥的作用越来越重要，有效控制了日常经营中面临的原材料、产成品价格波动风险及汇率波动风险，有利于提高上市公司经营质量。但是实践中也出现了部分上市公司内部控制制度不健全、超出套保所需进行投机、套期保值大额亏损、信息披露不够全面等情况。
上交所还称，下一步，将在中国证监会的指导下，充分评估社会各界反馈的意见建议，进一步完善并尽快发布相关指引，提高上市公司期货和衍生品交易信息披露的有效性。
2月20日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例144例。其中境外输入病例73例（上海27例，广东20例，北京9例，广西5例，四川5例，福建3例，天津1例，江苏1例，重庆1例，甘肃1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（广东3例，四川2例，江苏1例，广西1例）；本土病例71例（内蒙古32例，其中呼和浩特市30例、包头市1例、巴彦淖尔市1例；江苏11例，其中苏州市10例、无锡市1例；辽宁7例，均在葫芦岛市；广东6例，均在深圳市；山西5例，均在晋中市；四川4例，均在成都市；云南4例，其中德宏傣族景颇族自治州3例、红河哈尼族彝族自治州1例；黑龙江2例，均在鸡西市），含5例由无症状感染者转为确诊病例（云南3例，内蒙古1例，江苏1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例42例，解除医学观察的密切接触者1039人，重症病例较前一日增加3例。境外输入现有确诊病例883例（其中重症病例1例），现有疑似病例3例。累计确诊病例13472例，累计治愈出院病例12589例，无死亡病例。截至2月20日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1724例（其中重症病例10例），累计治愈出院病例101491例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例107851例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1582455人，尚在医学观察的密切接触者36791人。