本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、经公司大股东、实际控制人张邦辉先生提议并经公司董事会同意，本次股东大会召开前10日新增一个临时提案；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

1、现场会议时间：2022年1月24日（星期一）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月24日（星期一）上午9:15至2022年1月24日（星期一）下午15:00期间的任意时间

2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长苏礼荣

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定

三、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东24人，代表股份448,330,071股，占上市公司总股份的24.3765％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份431,975,679股，占上市公司总股份的23.4872％。

通过网络投票的股东20人，代表股份16,354,392股，占上市公司总股份的0.8892％。

2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）共22名，代表股份17,594,586股，占上市公司总股份的0.9566％。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

展开全文

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：

议案1.00 《关于下属子公司之间调剂担保额度的议案》

总表决情况：

同意442,430,105股，占出席会议所有股东所持股份的98.6840％；反对5,899,481股，占出席会议所有股东所持股份的1.3159％；弃权485股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意11,694,620股，占出席会议中小股东所持股份的66.4672％；反对5,899,481股，占出席会议中小股东所持股份的33.5301％；弃权485股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0028％。

议案2.00 《关于补选非独立董事的议案》

总表决情况：

同意448,319,686股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对3,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权7,285股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

中小股东总表决情况：

同意17,584,201股，占出席会议中小股东所持股份的99.9410％；反对3,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0176％；弃权7,285股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0414％。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

六、备查文件目录

1、天邦食品股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议公告；

2、安徽承义律师事务所（2022）承义法字第00013号《关于天邦食品股份有限公司召开2022年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十五日