公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月19日收到公司董事王欣先生的书面辞职报告。由于工作安排的原因，王欣先生申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，王欣先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告日，王欣先生未持有公司股份。王欣先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司董事会将按照法定程序尽快开展补选董事及董事会专门委员会相关委员的工作。

公司董事会对王欣先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二○二二年一月二十日