本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年9月14日、2021年9月29日召开了第八届董事会第三十次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请面向专业投资者非公开发行公司债券，额度不超过（含）6亿元，根据市场情况可分期发行，期限不超过（含）5年。

近日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于天音通信控股股份有限公司面向专业投资者非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2022〕34号），具体函复内容如下：

一、公司申请确认发行面值不超过6亿元人民币的天音通信控股股份有限公司面向专业投资者非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件，深交所无异议。

二、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。

三、债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券相关文件在无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，无异议函自动失效。

四、公司应当自无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。

公司将按照有关法律法规和上述无异议函的要求，在公司股东大会、董事会的授权范围和上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2022年1月18日