证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2022-003

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会临近届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第五届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名，股东代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，任期与股东代表监事相同。

公司于2022年1月13日召开职工代表大会，会议一致决议选举吴培治女士为第五届监事会职工代表监事。吴培治女士简历如下：

吴培治女士，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾任路达（厦门）工业有限公司采购员，中国联合网络通信有限公司厦门市分公司客户经理、科室主任，网宿科技股份有限公司厦门分公司行政部经理。2011年7月加入公司，现任公司职工代表监事、行政部经理。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司

监事会

2022年1月14日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2022-002

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2022年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年1月13日

（二）股东大会召开的地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

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（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次会议由董事长卢竑岩先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书梁丽莉女士出席了本次会议，董事候选人、监事候选人和其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于审议公司第五届董事会董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.议案名称：关于审议公司第五届监事会监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第五届董事会董事的议案

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2.关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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3.关于选举公司第五届监事会监事的议案

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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（含股东授权代表）所持表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问（深圳）律师事务所

律师：李丽萍、李君娥

（二）律师见证结论意见：

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2022年1月14日