本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●神马定02（债券代码110812）发行总额40,000万元，转股期限自 2021年9月24日至2027年3月23日。

●截至2021 年12月24日，神马定02已全部转股，累计已转股金额为40,000万元，累计转股数量为56,987,847股。自 2022 年 1 月21日起，神马定02将在上海证券交易所摘牌。

一、神马定02基本情况

神马实业股份有限公司经中国证监会“证监许可[2020]2019号”文《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》批准，于2021年3月24日完成向14名特定对象非公开发行4,000,000张可转换公司债券，发行价格每张100元，发行总额40,000万元，年利率1%，债券简称“神马定02”，债券代码“110812”，期限6年（即2021年3月24日～2027年3月23日），转股期限自 2021年9月24日至2027年3月23日，当前转股价格6.68元/股。

根据《上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕395 号》，神马定02于2021年9月28日起在上海证券交易所挂牌转让。

二、神马定02转股及摘牌情况

截至 2021 年12月24日，神马定02已全部转股，累计转股金额为40,000万元，累计转股数量为56,987,847股。

鉴于神马定02已全部转股，自2022 年 1 月21日起，神马定02将在上海证券交易所摘牌。

三、其他

联系人：陈立伟

联系电话：0375-3921231

特此公告

神马实业股份有限公司董事会

2022年1月13日