证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2022-003
确成硅化学股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2022年1月12日在公司会议室召开。会议通知于2022年1月5日以电话方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。
会议由监事会主席陈发球先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。
二、 会议议案审议情况
会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：
（一） 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币39,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（二） 关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
公司于2020年12月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，在审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。上述授权期到期后，公司于2021年12月31日，继续使用闲置募集资金800.00万元购买7天期银行结构性存款理财产品，该部分产品已到期收回本金和利息。董事会对上述募集资金现金管理事项进行了补充确认。
公司利用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次补充确认事项。
展开全文表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
确成硅化学股份有限公司监事会
2022年1月13日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2022-004
确成硅化学股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理金额：确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币39,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理；
● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起12月内可循环滚动使用；
● 闲置募集资金投资对象：结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
● 履行的审议程序：公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2296号）核准，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4872.0375万股，募集资金总额为人民币70,059.90万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币62,471.60万元。上述募集资金已于2020年12月1日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZA15988号”《验资报告》。
截至目前，公司募集资金余额为：397,038,132.55元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）。
二、 本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一) 现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
(二) 现金管理额度
公司拟使用不超过人民币39,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
(三) 投资产品品种
公司拟使用部分闲置募集资金进行投资的理财产品须符合以下条件：
1、结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品的期限不超过十二个月；
4、投资理财产品不得用于质押。
(四) 有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
(五) 实施方式
在上述期限及额度范围内授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
(六) 信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求及时履行信息披露义务。
三、 现金管理的投资风险及风险控制措施
尽管现金管理拟购买的理财产品属于安全性较高、风险较低的投资品种，但依旧存在一定的投资风险。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施包括：
(一) 公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
(二) 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、产品的净值变动情况等，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
(三) 独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(四) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。
四、 对公司日常经营的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能够提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、 风险提示
尽管公司拟购买安全性较高、流动性较好、风险较低的投资理财产品，但依旧不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、 履行的决策程序和专项意见
(一) 履行的决策程序
公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币39,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
(二) 监事会意见
公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币39,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
(三) 独立董事意见
公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币39,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（四） 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
综上，保荐机构对确成硅化学股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2022年1月13日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2022-002
确成硅化学股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年1月12日在公司会议室召开。会议通知于2022年1月5日以电话方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。
会议由董事长阙伟东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。
二、 会议议案审议情况
会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：
（一） 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币39,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，在决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（二） 关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
公司于2020年12月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，在审议通过之日起12月内可循环滚动使用。上述授权期到期后，公司于2021年12月31日，继续使用闲置募集资金800.00万元购买7天期银行结构性存款理财产品，该部分产品已到期收回本金和利息。
董事会现对上述募集资金现金管理事项进行补充确认。公司利用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2022年1月13日