本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西志特新材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2021年12月23日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司广东志特新材料集团有限公司与关联方海南春曦投资合伙企业（有限合伙）合资设立控股子公司海南志特装配科技有限公司。具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日，公司控股子公司海南志特装配科技有限公司已办理完成上述事项相关的工商注册登记手续，并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：

1、公司名称：海南志特装配科技有限公司

2、统一社会信用代码：91460108MAA98UGG1P

3、企业类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：瞿飞

5、注册资本：5,000万元人民币

6、注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼1001室

7、成立日期：2022年01月06日

8、营业期限：长期

9、经营范围：许可项目：货物进出口；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；水泥制品制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑工程机械与设备租赁；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；砖瓦制造；楼梯制造；楼梯销售；模具制造；模具销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

特此公告。

江西志特新材料股份有限公司

董事会

2022年1月7日