股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2021-087
兖矿能源集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2021年12月29日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2021年12月31日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经讨论审议，会议形成决议如下：
一、通过《关于讨论审议公司〈2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，并提交公司2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会及2022年度第一次H股类别股东大会讨论审议；
（同意7票、反对0票、弃权0票）
本议案涉及公司2021年A股限制性股票激励计划（“激励计划”）事项，4名拟作为激励对象的关联董事回避表决，其余7名非关联董事一致批准。
公司独立董事对激励计划事项发表了独立意见。
有关详情请见公司日期为2021年12月31日的关于2021年A股限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
二、通过《关于讨论审议公司〈2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，并提交公司2022年度第一次临时股东大会、2022年度第一次A股类别股东大会及2022年度第一次H股类别股东大会讨论审议；
（同意7票、反对0票、弃权0票）
本议案涉及激励计划事项，4名拟作为激励对象的关联董事回避表决，其余7名非关联董事一致批准。
有关详情请见公司日期为2021年12月31日的关于2021年A股限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
三、批准《关于向附属公司提供内部借款的议案》。
（同意11票、反对0票、弃权0票）
批准：
展开全文（一）公司向兖煤国际（控股）有限公司提供内部借款人民币33.58亿元；向内蒙古矿业（集团）有限责任公司提供内部借款人民币32.09亿元（利息以实际计算为准）；向内蒙古昊盛煤业有限公司提供内部借款人民币14亿元；向兖矿智慧生态有限责任公司提供内部借款人民币0.1亿元及相关安排。
（二）连续12个月内，公司向权属公司提供内部借款共计人民币111.31亿元。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2021年12月31日
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2021-089
兖矿能源集团股份有限公司
关于2021年限制性股票激励计划
（草案）及相关文件的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过《关于讨论审议公司〈2021年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于讨论审议公司〈2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。
有关详情请参见日期为2021年12月1日的公司2021年A股限制性股票激励计划（草案）摘要公告、2021年A股限制性股票激励计划（草案）和2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法等资料。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
为更好地发挥股权激励作用，公司根据行业市场的变化及预期，对《2021年A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要、《2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）中涉及的公司层面业绩考核指标进行修订。修订后的《激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《管理办法（修订稿）》已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过。本次修订的主要内容如下：
修订前：本激励计划各年度公司业绩考核目标如下：
■
注：净利润指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（“扣非归母净利润”）；每股收益指扣非归母净利润与公司总股本的比率（“扣非每股收益”）。
修订后：本激励计划各年度公司业绩考核目标如下：
■
除上述修订外，公司2021年A股限制性股票激励计划的其他内容不变。更新后的公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关文件详见上交所网站、香港联交所网站及公司网站。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2021年12月31日
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2021-088
兖矿能源集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2021年12月29日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2021年12月31日在山东省公司总部召开。会议应出席监事6名，实际出席监事6名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：
一、审议通过公司《2021年A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；
二、审议通过公司《2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案。
兖矿能源集团股份有限公司监事会
2021年12月31日