证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2021-65
许继电气股份有限公司
八届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十五次董事会会议于2021年12月28日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2021年12月30日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事、总经理任志航先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任孙超亮先生、赵成功先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满。
公司独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见。
公司《关于聘任副总经理的公告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。
三、备查文件
1.许继电气股份有限公司八届二十五次董事会决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2021年12月31日
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2021-66
许继电气股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开八届二十五次董事会，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
展开全文根据《公司法》《公司章程》有关规定，经公司董事、总经理任志航先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会聘任孙超亮先生、赵成功先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满（副总经理简历见附件）。
赵成功先生自辞任公司职工监事之日起至本公告披露日，期间未买卖公司股票。
公司独立董事对公司聘任副总经理发表了独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2021年12月31日
附件：
许继电气股份有限公司副总经理简历
1.孙超亮先生，1979年12月生，中共党员，河南科技大学硕士学位，工程师。历任河南许继仪表有限公司工程部主任，河南许继仪表有限公司总经理助理，许继集团营销服务中心总监，河南许继仪表有限公司副总经理，许继集团有限公司市场部（营销服务中心）副主任，许继电气股份有限公司营销服务中心副总经理，河南许继仪表有限公司总经理、党委副书记。现任许继电气股份有限公司党委委员，河南许继仪表有限公司董事长、党委书记。
截至本公告披露日，孙超亮先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
2.赵成功先生，1979年5月生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任许继电气股份有限公司科研管理处处长，许继集团有限公司科技信息部主任、党支部书记，许继电气科研管理部主任，许继变压器有限公司党总支书记、副总经理，许继集团综合能源服务分公司党支部书记、副总经理，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司党支部书记、副总经理，许继变压器有限公司总经理、党委副书记，许继电气股份有限公司职工监事。现任许继电气股份有限公司党委委员，许继电源有限公司董事、董事长、党委书记。
截至本公告披露日，赵成功先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2021-64
许继电气股份有限公司
关于选举第八届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《公司章程》有关规定，许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举范彩云女士、王树勋先生担任公司第八届监事会职工监事，任期至第八届监事会届满（职工监事简历见附件）。
特此公告。
许继电气股份有限公司监事会
2021年12月31日
附件：
许继电气股份有限公司职工监事简历
1.范彩云女士，1973年10月生，中共党员，大学学历，西安交通大学电气工程硕士学位，教授级高级工程师。历任许继电气柔性输电系统分公司换流阀技术开发部经理，许继电气柔性输电系统分公司技术总监，许继电气柔性输电系统分公司副总经理、纪委书记、工会主席，许继电气柔性输电分公司党委副书记（主持工作）、副总经理等职务。现任许继电气柔性输电分公司总经理、党委副书记。
截至本公告披露日，范彩云女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。
2.王树勋先生，1979年9月生，中共党员，大学学历，学士学位，工程师。历任许继电气股份有限公司结构分公司总经理助理、综合管理办公室主任、物料部经理、通迅产品部经理，许继电气股份有限公司结构分公司副总经理，许继电气股份有限公司制造中心党委书记、副总经理等职务。现任许继电气股份有限公司制造中心总经理、党委副书记。
截至本公告披露日，王树勋先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定和公司章程要求的任职资格；不是“失信被执行人”。