本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）、召开时间

（1）现场会议召开时间为：2021年12月30日（星期四）14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日上午9:15，结束时间为2021年12月30日下午3:00。

（二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室。

（三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。

（五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（六）、通过现场和网络投票的股东31人，代表股份766,922,409股，占上市公司总股份的49.0505％。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份741,539,555股，占上市公司总股份的47.4271％。通过网络投票的股东11人，代表股份25,382,854股，占上市公司总股份的1.6234％。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同）17人，代表股份61,234,163股，占上市公司总股份的3.9164％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份35,851,309股，占上市公司总股份的2.2930％。通过网络投票的股东11人，代表股份25,382,854股，占上市公司总股份的1.6234％。

（七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一)、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)、提案的表决结果：

1、《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇的议案》

总表决情况：

展开全文

同意766,902,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；反对20,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意61,213,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.9670％；反对20,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所阚赢、谢文武律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、会议备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2021年第四次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏国泰国际集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十一日