本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2199号文注册，北京北辰实业股份有限公司获准面向专业投资者公开发行总额不超过人民币30亿元的公司债券。

根据《北京北辰实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》，北京北辰实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：21北辰G2；债券代码：185114，以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币13.39亿元（含人民币13.39亿元），发行价格人民币100元/张，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2021年12月29日结束，最终发行规模为人民币13.39亿元，最终票面利率为3.46%。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2021年12月30日