本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

2．现场会议召开时间：2021年12月27日15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月27日9:15-15：00。

3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园

4．召集人：公司董事会

5．主持人：王文奎

6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

7．出席会议的股东情况

（1）出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份116,364,200股，占公司有表决权股份总数215,000,000股的54.1229%。

（2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份115,999,200股，占公司有表决权股份总数的53.9531%，通过网络投票出席会议的股东共5人，代表股份365,000股，占公司有表决权股份总数的0.1698%。

（3）内资股股东和外资股股东出席情况

出席会议的内资股（国人法人股）股东授权代表1人，代表股份115,000,000股，占公司有表决权股份总数的53.4884%；出席会议的外资股（境内上市外资股）股东及授权代表8人，代表股份1,364,200股，占公司有表决权股份总数的0.6345%。

8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式，审议通过了以下提案：

展开全文

1、关于与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议的议案

2、关于聘任公司2021年度审计机构的议案

三、提案具体表决情况：

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注：

1.中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2.提案1.00涉及关联交易，股东中国普天信息产业股份有限公司回避表决，其所持的股份数量为115,000,000股，故与会对提案1.00具有表决权的股份总数为1,364,200股。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：江苏海越律师事务所

2．律师姓名：张洪亮、董曼曼

3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的出席人员资格和召集人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1．公司2021年第二次临时股东大会决议；

2．江苏海越律师事务所法律意见书。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

董事会

2021年12月28日