本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议的召开日期、时间

现场会议时间：2021年12月27日（星期一）14:30；

网络投票时间：2021年12月27日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月27日上午9:15至2021年12月27日下午3:00。

（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层公司会议室；

（3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）现场会议主持人：公司董事长倪国涛先生；

（6）会议通知情况：公司已于2021年12月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新华都购物广场股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-082）。

2、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共17人，代表股份数量为366,783,782股，占公司有表决权股份总数680,533,430股1的53.8965％。

（1根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权等权利，上市公司召开股东大会，计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至2021年12月21日，公司总股本数为684,563,880股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份4,030,450股，则本次股东大会有表决权股数总数为680,533,430股。）

（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计3人，代表股份数量为1,954,800股，占公司有表决权股份总数680,533,430股的0.2872％。

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（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计14人，代表股份数量为364,828,982股，占公司有表决权股份总数680,533,430股的53.6093%。

（3）出席本次会议的中小投资者10人，代表股份数量为1,509,500股，占公司有表决权股份总数680,533,430股的0.2218%。

3、公司董事、监事和高管出席了本次会议，公司聘请见证律师以视频方式列席本次会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于修订〈新华都购物广场股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

表决结果为：同意票365,510,682股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的99.6529%；反对票1,264,000股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.3446%；弃权票9,100股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0025%。

其中，中小投资者表决情况为：同意票236,400股，占出席会议所有中小投资者有效表决股份数的15.6608％；反对票1,264,000股，占出席会议所有中小投资者有效表决股份数的83.7363％；弃权票9,100股，占出席会议所有中小投资者有效表决股份数的0.6028％。

同意票超过出席股东大会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

2、审议并通过了《关于调增与云南白药日常关联交易预计额度的议案》

表决结果为：同意票70,647,588股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的99.9829%；反对票3,000股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的0.0042%；弃权票9,100股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的0.0129%。关联股东已回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意票1,497,400股，占出席会议非关联中小投资者有效表决股份数的99.1984％；反对票3,000股，占出席会议非关联中小投资者有效表决股份数的0.1987％；弃权票9,100股，占出席会议非关联中小投资者有效表决股份数的0.6028％。

同意票超过出席股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

3、审议并通过了《关于调增与阿里巴巴日常关联交易预计额度的议案》

表决结果为：同意票298,315,294股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的99.9959%；反对票3,000股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的0.0010%；弃权票9,100股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的0.0030%。关联股东已回避表决。

其中，中小投资者表决情况为：同意票1,497,400股，占出席会议非关联中小投资者有效表决股份数的99.1984％；反对票3,000股，占出席会议非关联中小投资者有效表决股份数的0.1987％；弃权票9,100股，占出席会议非关联中小投资者有效表决股份数的0.6028％。

同意票超过出席股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所庞景律师、郝卿律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2021年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、新华都购物广场股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月二十七日