证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-097
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于修订《公司章程》并
办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据《杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司于2021年11月12日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司于2021年11月22日完成授予登记工作，向符合条件的67名激励对象授予90万股限制性股票。本次授予完成后，公司股份总数将由158,938,300股增加至159,838,300股，公司注册资本也将由158,938,300元增加至159,838,300元。
根据公司2021年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的授权，本次因注册资本变更修订《公司章程》、办理注册资本的变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商行政管理部门核准的内容为准。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2021年12月28日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-099
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年12月27日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年12月22日通过短信的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
展开全文二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据公司2021年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的授权，本次因注册资本变更修订《公司章程》、办理注册资本的变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-097)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向全资子公司追加投资的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于向全资子公司追加投资的议案》(公告编号:2021-098)。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2021年12月28日
证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2021-098
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于向全资子公司追加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●
● 投资标的：江苏豪悦实业有限公司
● 本次投资金额：12,000万元
● 本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
一、 对外投资概述
杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于向全资子公司追加投资的议案》。根据全资子公司江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）实际经营及业务发展需要，公司拟以自有资金对其进行增资，本次增资12,000万元。增资后，公司持股比例仍为100%，子公司股权结构维持不变，其注册资本由10,000万元变为22,000万元。同时，提请董事会授权董事长及其授权的指定人员全权办理本次增资具体事项。
本次对外投资事项属于对全资子公司进行投资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。依据公司章程规定，本次对外投资事项无需提请公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
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三、全资子公司近期财务状况如下：
单位：元
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四、本次投资对公司的影响
本次追加投资符合公司的发展需要，有利于进一步扩大江苏豪悦的生产规模，符合公司长期发展规划，不会损害股东特别中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。
五、本次投资的风险分析
本次追加投资可能面临运营管理、市场开拓、内部控制等方面的风险。公司将加强治理力度，完善内部控制流程体系，合理控制运营风险，以保障投资收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2021年12月28日