证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2021-031

河南翔宇医疗设备股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021年12月21日

（二） 股东大会召开的地点：河南省内黄县帝喾大道中段公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何永正先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事5人，出席3人，董事余征坤先生、王珏女士因工作原因未出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书李祖斌先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

展开全文

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二） 累积投票议案表决情况

4、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案

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5、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

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（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案1、4、5对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：吴欣、杜颖

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2021年12月22日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2021-032

河南翔宇医疗设备股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年12月21日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事李治锋先生主持。会议召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举李治锋先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-033）。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会

2021年12月22日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2021-033

河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会

委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月1日召开了2021年职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。公司于2021年12月21日召开2021年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会，任期自2021年第一次临时股东大会通过之日起三年。

同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，公司董事会选举何永正先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

何永正先生的简历详见公司于2021年12月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-027）。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

公司第二届董事会成员经2021年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会实施细则等相关规定，公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）如下：

1、战略委员会：何永正先生、王珏女士、史军海先生，其中何永正先生为主任委员（召集人）；

2、审计委员会：叶忠明先生、郭军玲女士、王珏女士，其中叶忠明先生为主任委员（召集人）；

3、提名委员会：王珏女士、何永正先生、叶忠明先生，其中王珏女士为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：叶忠明先生、郭军玲女士、王珏女士，其中叶忠明先生为主任委员（召集人）。

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于2021年12月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-027）。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员经2021年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举李治锋先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

李治锋先生的简历详见公司于2021年12月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-027）。

四、聘任公司高级管理人员

公司董事会同意聘任何永正先生担任公司总经理，同意聘任郭军玲女士、魏作钦先生担任公司副总经理，同意聘任刘菁女士担任公司董事会秘书、李瑾先生担任公司财务总监。其中刘菁女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

何永正先生、郭军玲女士的简历详见公司于2021年12月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-027）。

魏作钦先生、刘菁女士、李瑾先生的简历详见附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任吴利东先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。吴利东先生尚需取得上海证券交易所《科创板董事会秘书资格证书》，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

吴利东先生的简历详见附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0372-3867699

传真号码：0372-7713696

电子邮箱：xymedical@xyyl.com

联系地址：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2021年12月22日

附件：

一、副总经理简历

魏作钦，男，汉族，1978年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任河南太龙药业股份有限公司审计部部长、证券法律部副部长、证券投资与法律事务中心副总监、证券事务代表。2021年7月加入公司，现任董事会办公室主任、证券事务代表。

二、董事会秘书简历

刘菁，女，汉族，1984年出生，东南大学工学学士学位、中国人民大学金融学硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。拥有八年实业经验与七年二级市场经验。2006年6月至2014年8月，先后在BYD电动汽车研究所任研发工程师、在ABB机器人部任销售经理、在德国TT任中国区光伏行业市场销售总监。2014年8月至2021年7月先后在方正证券、中投证券、东方证券、华西证券任分析师及首席分析师。于2015年获得新财富评比第一名（团队成员），2016年获得水晶球评比第一名，2017年水晶球“30金股”第一名，2019年东方财富百强分析师，2020年分析师金牛奖（客观量化评比）。2021年7月加入公司，现任投融资总监。

三、财务总监简历

李瑾，男，汉族，1993年出生，本科学历，中国注册会计师，税务师，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目主管、项目经理、高级项目经理。2021年7月加入公司，现任财务副总监，力迈德医疗（广州）有限公司董事。

四、证券事务代表简历

吴利东，男，汉族，1984年出生，研究生学历，法学专业，中国国籍，无境外永久居留权。2017年2月加入公司，先后任宣传专员、审计专员、法务专员、法务主管。