证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2021-122
远大产业控股股份有限公司
关于召开2022年度第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会为公司2022年度第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十届董事会于2021年12月20日召开的2021年度第十次会议审议批准召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2022年1月6日14:30。
（2）网络投票时间
2022年1月6日。
其中：通过深交所交易系统投票的时间为2022年1月6日9:15一一9:25，9:30一一11:30和13:00一一15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年1月6日9:15一一15:00。
5、会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日
2021年12月30日。
7、出席对象
展开全文（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点
现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区惊驾路555号泰富广场A座15楼1503会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案名称：
提案1.00、调整子公司股权结构。
2、上述提案已经公司第十届董事会2021年度第十次会议审议通过，详见公司2021年12月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》、《关于调整子公司股权结构的公告》。
3、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席的应持股东授权委托书、委托人股票账户卡、本人有效身份证件进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡、本人身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真等方式登记。
2、登记时间
2022年1月5日9:00一一16:00。
3、登记地点
浙江省宁波市鄞州区惊驾路555号泰富广场A座14楼1415室。
4、会议联系方式
联系人：谭卫，电话：0518-85153595、85153567，传真：0518-85150105。
5、出席现场会议的股东或代理人的交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
六、备查文件
董事会决议。
特此通知。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月6日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月6日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2022年1月6日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生女士代表本人本公司出席远大产业控股股份有限公司2022年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对于远大产业控股股份有限公司2022年1月6日召开的2022年度第一次临时股东大会的提案的明确投票意见指示如下：
■
注：委托人如无明确投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人姓名名称： 持有公司股份的性质和数量：
受托人姓名、身份证号码： 授权委托书有效期限：
委托人（签字盖章）： 签发日期：
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2021-120
远大产业控股股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十届董事会2021年度第十次会议通知于2021年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月20日以传真方式召开。本次会议应出席的董事人数为13名，实际出席的董事人数为13名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于选举许强先生为公司第十届董事会副董事长的议案》。
选举许强先生为公司第十届董事会副董事长，任期至公司第十届董事会任期届满。个人简历附后。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
2、审议通过了《关于调整公司第十届董事会部分专业委员会成员的议案》。
公司第十届董事会战略委员会、提名委员会成员调整如下：
董事会战略委员会：史迎春（召集人）、许强、白新华、蒋华富、许祥舜。
董事会提名委员会：张双根（召集人）、史迎春、蒋华富、谢会生、吴价宝。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
3、审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》。
详见公司2021年12月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整子公司股权结构的公告》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》。
详见公司2021年12月21日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》。
本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票，议案获得通过。
三、备查文件
董事会决议。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
附：许强先生个人简历
许强，男，1974年3月出生，英语专业本科。曾任职宁波东港大酒店营销经理、LG公司宁波办高级销售经理、远大物产集团有限公司橡塑事业部总经理、远大物产集团有限公司董事会秘书、副总裁等，现任远大产业控股股份有限公司副董事长、副总裁等。许强先生不存在深圳证券交易所《规范运作指引》第3.2.3条所列情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份5,787,257股。
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2021-121
远大产业控股股份有限公司
关于调整子公司股权结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因经营发展需要，远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）拟调整全资子公司若朴供应链管理有限公司（以下简称：若朴供应链）的股权结构，由公司的全资子公司远大粮油有限公司（以下简称：远大粮油）以自有资金839,447.72元收购公司持有的若朴供应链100%股权，并在收购完成后由远大粮油承担对若朴供应链3亿元注册资本的出资义务。本次交易事项尚未签署相关协议。
公司第十届董事会于2021年12月20日召开2021年度第十次会议，审议通过了《关于调整子公司股权结构的议案》。表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。
本次交易事项需提交公司股东大会审议，需到市场监督管理部门办理相关手续。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
远大粮油成立于2011年8月26日，注册地点为中国(上海)自由贸易试验区东方路18号24层，法定代表人为许强。经营范围：许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食用农产品、金属材料、冶金材料、矿产品、化工产品（不含许可类化工产品）、金银饰品的销售，食品经营（销售预包装食品），货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。远大粮油注册资本为5,000万元，公司持有其100%股权。
远大粮油2020年度经审计实现销售收入438,122万元，利润总额8,567万元，净利润6,415万元；2020年12月31日，资产总额55,967万元，负债总额44,439万元，净资产11,528万元。远大粮油2021年1至9月实现销售收入323,496万元，利润总额2,851万元，净利润2,138万元；2021年9月30日，资产总额44,138万元，负债总额32,164万元，净资产11,974万元。
远大粮油不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
1、交易标的概况
1.1本次交易标的为公司持有的若朴供应链100%股权。
1.2若朴供应链的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等。
1.3 2020年12月31日若朴供应链净资产为979.92元，2021年9月30日若朴供应链净资产为-1,249,552.28元。
2、标的公司基本情况
若朴供应链成立于2018年3月27日，注册地点为浙江省宁波高新区江南路1958号1号楼606-2，法定代表人为许强，经营范围：供应链管理；货物和技术的进出口；金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（国家有专项规定的除外）、建筑装潢材料、化工原料及产品、塑料原料及产品（以上三项不含危险化学品）、针织品原料及产品、五金交电、电子产品（不含电子出版物）、文具用品、体育用品、机械设备及配件日用品、初级农产品（国家有专项规定的除外）、铁矿、工艺美术品（文物、象牙及其制品除外）的批发、零售；食品经营（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）若朴供应链的注册资本为3亿元，公司持有其100%股权。
3、若朴供应链2020年度经审计实现营业收入0元，利润总额-1,909.16元，净利润-1,909.16元；2020年12月31日，若朴供应链资产总额979.92元，负债总额0元，净资产979.92元。若朴供应链2021年1至9月经审计实现营业收入0元，利润总额-1,250,532.20元，净利润-1,250,532.20元；2021年9月30日，若朴供应链资产总额910,418.17元，负债总额2,159,970.45元，净资产-1,249,552.28元。
4、若朴供应链的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
5、若朴供应链不是失信被执行人。
6、若朴供应链不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
四、协议的主要内容
1、交易金额、支付方式及生效条件等
1.1交易金额
本次股权转让款项为839,447.72元。
1.2支付期限和方式
签署本协议后45个工作日内，双方完成与股权转让相关的工商变更手续后的10个工作日内，乙方将股权转让对价的100%，即人民币839,447.72元支付给甲方。
1.3生效条件
经各方签字或盖章后生效。
2、交易定价依据
若朴供应链聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对2021年1-9月财务报表进行审计并出具《审计报告》[天衡审字（2021）02671号]（以下简称：审计报告）。根据审计报告，若朴供应链基准日净资产为-1,249,552.28元,其他应付款为2,110,207.35元：其中公司借款2,100,000.00元。
在上述数据的基础上将部分公司借款2,089,000.00元转为若朴供应链股本。调整后，若朴供应链基准日净资产为839,447.72元。以调整后若朴供应链净资产数据作为本次股权转让交易的作价基础。基于此，远大粮油受让标的股权转让对价为人民币839,447.72元。
3、收购的资金来源
远大粮油自有资金。
五、目的和对公司的影响
本次交易是公司根据经营发展需要，调整全资子公司的股权结构。本次交易完成后，若朴供应链将作为公司油脂领域产业投资项目的投资主体和平台公司之一，有利于协助公司开拓油脂领域的产业化道路，提升油脂业务的运营能力，有利于优化若朴供应链的股权治理结构，整合现有资源，提高运营效率。本次交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在影响公司的重大风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、董事会决议。
2、《审计报告》[天衡审字（2021）02671号]。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日