证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2021-61

天津天保基建股份有限公司

关于联想项目合作的进展公告

暨参股子公司完成工商注册登记的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月14日召开的第八届第二十三次董事会会议审议通过了《关于合作开发“天津联想科技小镇”项目的议案》，同意“天津联想科技小镇”项目合作事项，具体内容详见公司于2021年12月15日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《八届二十三次董事会决议公告》、《关于联想项目合作的进展公告暨对外投资公告》。

一、项目进展情况

1、参股子公司设立情况

截至目前，由公司、合肥思同信息科技有限公司（以下简称“合肥思同”）及天津博施信息科技合伙企业（以下简称“天津博施”）三方共同出资设立的平台公司天津联博基业科技发展有限公司（以下简称“联博基业”）已完成工商登记注册工作，并取得了中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》，其登记的基本信息如下：

公司名称：天津联博基业科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91120118MA07H8PM7B

注册资本：2亿元人民币

成立日期：2021年12月16日

营业期限：2021年12月16日至2051年12月15日

法人代表：乔松

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道华盈大厦318房间（纳百川（天津）商务秘书有限公司托管第314号）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；软件销售；电子产品销售；通讯设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、其他情况

展开全文

鉴于平台公司已完成设立，根据三方签署的《天津联想科技小镇项目股东协议书》，后续平台公司业务运作方面，公司将按所持股权比例向联博基业提供5.34亿元的股东借款。公司将在上述股东借款事项的相关安排明确后履行必要的审议程序并及时进行披露。

二、备查文件

《天津联博基业科技发展有限公司营业执照》

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月二十日

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2021-60

天津天保基建股份有限公司

八届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知，于2021年12月16日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2021年12月17日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、王小潼先生、尹琪女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共7人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对会议唯一议案形成决议如下：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司与鑫源融资租赁（天津）股份有限公司开展售后回租业务的议案》。

为盘活存量资产，拓宽融资渠道，公司拟与全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下简称“滨海开元”）成为联合承租人，以售后回租形式向鑫源融资租赁（天津）股份有限公司（以下简称“鑫源租赁”）融资，融资总金额人民币6,000万元，期限一年，融资利率为5.5%/年。还款方式为按季支付利息，半年支付租赁本金4,000万元，剩余本金到期支付。售后回租标的物为滨海开元持有的月荣轩未售车位及星月轩底商资产。同时，公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）以其持有的名居花园27-30号楼底商提供抵押担保、产生的租金收益权提供质押担保，担保期间与融资期限一致。

公司董事会同意上述融资及担保事项，同时授权公司总经理办公会组织办理上述融资及担保事项相关工作。

特此公告

天津天保基建股份有限公司

董 事 会

二○二一年十二月二十日