证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2021-116

桃李面包股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议通知于2021年12月5日以书面方式送达全体董事，会议于2021年12月15日以通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于第二期员工持股计划完成后终止的议案》

截至2021年12月15日，公司第二期员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕，相关资产的清算与分配工作已全部完成，并经第二期员工持股计划2021年第一次持有人会议决议终止。根据员工持股计划的有关规定，公司董事会同意终止第二期员工持股计划。（公告编号：2021-115）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2021年12月16日

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2021-115

桃李面包股份有限公司

第二期员工持股计划2021年

第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划2021年第一次持有人会议于2021年12月15日以通讯方式召开。会议由管理委员会主任张银安先生主持，本次会议应出席持有人109人，实际出席持有人109人。会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于第二期员工持股计划完成后终止的议案》

截至2021年12月15日，公司第二期员工持股计划所持有的股票已全部出售完毕并完成相关资产的清算与分配工作。本次持有人会议同意终止第二期员工持股计划，并提请公司董事会审议批准。

表决结果：同意109票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桃李面包股份有限公司董事会

2021年12月16日