本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议通知和材料于2021年12月8日以书面或邮件方式发出。
(三)会议于2021年12月14日以通讯表决的方式召开。
(四)公司董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
(五)本次会议由董事长陈昌益先生主持召开,监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过关于全资子公司FAFG吸收合并其全资子公司AFG的议案
为优化公司管理层次,提高运营效率,公司全资子公司Financière AFG(简称“FAFG”)拟吸收合并其全资子公司Asteelflash Group(简称“AFG”)。本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次吸收合并有利于公司优化管理层次,提高运营效率,符合公司和股东利益。鉴于AFG和FAFG均为公司直接或间接持有100%股权的子公司,其财务报表均已纳入公司合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司的当期损益、财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东的利益。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,本次吸收合并事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司财务资助管理办法》的议案
为满足公司经营和发展的需要,规范公司及子公司财务资助管理流程,公司拟对《财务资助管理办法》部分条款进行修订,具体修订内容如下:
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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《环旭电子股份有限公司财务资助管理办法》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2021年12月16日