本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次回购注销的限制性股票共24.3996万股，涉及4 名激励对象，占公司当前总股本的比例为0.0155%，回购价格为3.660330元/股。

2、本次回购注销完成后，公司总股本将由1,570,998,213股变更为1,570,754,217股。

3、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8月26日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）披露《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-114），现将完成情况披露如下：

一、公司2017年股权激励计划简述

1、2017年9月22日，第六届董事会第八次会议审议通过《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2、2017年9月22日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等。

3、2017年10月16日，收到公司第一大股东福建建工集团有限责任公司转来的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建建工集团有限责任公司控股上市公司中国武夷实业股份有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》（闽国资函运营[2017]454号），原则同意公司实施股权激励计划方案，公司于次日披露《关于限制性股票激励计划事项获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》。

4、公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行审核，并在2017年10月20日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

5、2017年10月25日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行公告。

6、2017年11月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。监事会出具《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》。

展开全文

7、2017年12月12日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作完成，上市日期为2017年12月14日。

8、2018年5月4日，公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象马协标、王军泓2 人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共20万股进行回购注销，回购价格6.02元/股。2018年7月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的20万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为1,007,463,640股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为72名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为7,867,500股。

9、2018年9月3日公司第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，以2018年9月3日为授予日，向符合条件的10名激励对象授予86万股预留部分限制性股票。2018年9月13日预留部分授予限制性股票登记完成，上市日期为2018年9月17日。

10、2018年12月11日公司召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象王仙冬、吴帮东、郑官塘、伍传和4人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共57.2027万股进行回购注销，回购价格为4.58439元/股。2019年3月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的 57.2027万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为1,310,050,649股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为78名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为10,516,191股。

11、2019年6月3日，公司召开第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象徐文钦女士和吴自涛先生等2人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共31.2014万股进行回购注销，回购价格为3.770330元/股。2019年10月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的31.2014万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为1,571,748,764股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为76名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为12,307,415股。

12、2019年9月16日，公司召开第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象王勇先生和陈冠东先生等2人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共23.4011万股进行回购注销，回购价格为3.770330元/股。2019年12月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的23.4011万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为 1,571,514,753股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为74名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为12,073,404股。

13、2019年12月2日，公司召开第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据股权激励计划的相关规定，公司2017年限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。2019年12月23日,2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为364.3663万股，占公司总股本比例为0.232%。

14、2020年9月21日，公司召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定，公司2017年限制性股票预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。2020年9月29日，2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为 34.056万股，占公司总股本比例为0.022%。

15、2020年8月17日，公司召开第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》，公司 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象林毅华先生、罗铮先生、陈扬龙先生和施礼勇先生已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共45.991万股进行回购注销，回购价格为 3.720330元/股；2020年9月21日，公司召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过《关于回购部分限制性股票激励计划授予股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象1名因 2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级，对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票5.663万股按照授予 价格与当时股票市价的孰低值进行回购注销。原授予价格 6.02元/股按照新股本进行调整后为3.720330元/股，低于前一交易日收盘价3.82元/股。2020年12月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的51.654万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为1,570,998,213股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为70名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为7,572,641股。

16、2020年12月14日，公司召开第六届董事会第七十八次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定，公司 2017年限制性股票首次授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就。2020年12月23日，2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为336.0511万股，占公司总股本比例为0.214%。

17、2021年9月22日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定，公司2017年限制性股票预留授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就。2021年10月13日,2017年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为34.056万股，占公司总股本比例为0.022%。

18、2021年8月24日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第四次会议审议通过《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象王树文先生已退休，余东波先生、蔡海龙先生和张杰先生等4人已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计24.3996万股进行回购注销，回购价格为3.660330元/股。2021年12月13日 ，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的24.3996万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为1,570,754,217股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为66名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为3,627,574股。

本次回购并注销上述股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（2018年修正）》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定及《2017年限制性股票激励计划（草案）》的安排，获得董事会和股东大会的批准和授权。

二、回购原因、数量及价格

(一)回购注销的原因

因首次授予激励对象王树文先生已退休，余东波先生、蔡海龙先生和张杰先生已离职，上述4人已不符合限制性股票激励计划的激励条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》第十四章“公司及激励对象发生异动的处理”以及第十六章“限制性股票回购注销原则”的相关规定将上述激励对象4人已获授但尚未解锁的限制性股票合计24.3996万股进行回购注销，本次回购注销的股份占公司当前总股本的比例为0.0155%。根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会按照相关规定办理回购注销的相关事宜。

（二）回购注销数量

公司于2018年8月1日实施2017年度利润分配方案，以2017年12月31日总股本1,007,463,640股向全体股东每10股派送现金红利0.600119元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增股本3.000595股；2019年7月18日实施2018年度利润分配方案，以2019年3月31日总股本1,310,050,649股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元，以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股；2020年7月17日实施2019年度利润分配方案，以2019年12月31日总股本1,571,514,753股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元；2021年7月14日实施2020年度利润分配方案，以2020年12月31日总股本1,570,998,213股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.60元。此外，未发生其他派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。

本次回购注销上述人员已获授尚未解锁的限制性股票数量合计为24.3996万股，其中王树文先生持有6.8956万股(原授予股数13万股)、余东波先生持有5.8347万股(原授予股数11万股)、蔡海龙先生持有5.8347万股(原授予股数11万股)、张杰先生持有5.8346万股(原授予股数11万股)。本次回购注销完成后，2017年股权激励计划授予的激励对象总人数将调整为66名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为362.7574万股。

（三）回购注销价格

根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》第十六章“限制性股票回购注销原则”规定：“…… 若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股或配股、派息等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整……”，公司于2018年8月1日实施2017年利润分配方案、2019年7月18日实施2018年度利润分配方案、2020年7月17日实施2019年度利润分配方案以及2021年7月14日实施2020年度利润分配方案，因此，上述回购股票按原授予价格6.02元/股进行调整，调整后的回购价格为3.660330元/股，回购总金额为893,106.00元。

（四）回购资金来源

本次用于回购限制性股票的资金总额为893,106.00元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,570,998,213股变更为1,570,754,217股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

（五）公司已于2021年8月26日在指定媒体披露了《关于减资的公告》，自公告之日起四十五日内，未收到债权人要求本公司清偿债务或者提供相应担保的请求。

（六）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销手续已完成。至此，公司2017年股权激励计划的激励对象总人数调整为66名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为3,627,574股，公司总股本变更为1,570,754,217股。

三、本次回购注销完成后股本结构变动情况表

■

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2021年12月15日