本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议延期后的召开时间：2022年1月11日

一、原股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次

2021年第二次临时股东大会

2.原股东大会召开日期：2021年12月16日

3.原股东大会股权登记日

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二、股东大会延期原因

为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，确保公司股东大会顺利召开，在此客观不可抗力的影响下，卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会经过慎重考虑，决定将公司原定于2021年12月16日召开的2021年第二次临时股东大会议延期至2022年1月11日召开。股权登记日不变，审议事项不变，本次临时股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

三、延期后股东大会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2022年1月11日 14点00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2022年1月11日

至2022年1月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年12 月1日刊登的公告（公告编号:临2021-043）。

四、其他事项

（一）会议登记日期

登记时间：2022年1月7日至1月10日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号公司办公室。

（二）联系方式

联系人：吴慧铭 联系电话：0575-89289212

电子邮箱：wolong600173@wolong.com 联系传真：0575-82177000

（三）其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2021年12月14日