本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、期权简称：英搏JLC1

2、期权代码：036444

3、本次行权的股票来源和种类：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

4、本次可行权股票期权的行权价格：32.78元/股

5、行权期限：2021年12月15日至2022年12月9日

6、可行权数量：105.9万份

7、行权涉及人数：146

8、行权方式：自主行权。公司自主行权承办券商为东北证券股份有限公司

9、2020年股票期权激励计划首次授予部分分3期行权，本次为第1个行权期

10、本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

11、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。

珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，鉴于公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个行权期行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象共计146人，可申请行权的股票期权数量为105.9万份，占公司总股本的1.40%。本次行权采用自主行权模式。具体内容详见公司于2021年12月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-116）。

一、本次激励计划已履行的相关决策程序

1、2020年10月21日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了前述议案并出具了《监事会关于终止公司员工持股计划及股票期权激励计划有关事项的意见》。

公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集投票权。

2、2020年10月23日至2020年11月2日，公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本激励计划的激励对象提出的任何异议。2020年11月3日，公司披露了《监事会关于公司2020年股票期权激励计划激励对象名单（调整后）的核查意见及公示情况说明》。

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3、2020年11月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于〈珠海英搏尔电气股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，并对《关于2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2020年第一次临时股东大会批准，股东大会授权董事会确定授予日，在授予激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2020年12月10日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意公司以2020年12月10日为授予日，向符合条件的168名激励对象授予407.6万份股票期权。

5、2020年12月31日，公司公告完成了2020年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作，共向168名激励对象授予了407.6万份股票期权，行权价格为32.83元/股。

6、2021年8月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。本次调整及注销后，2020年股票期权激励计划首次授予共向150名激励对象授予359.4万份股票期权，行权价格为32.78元/股。

7、2021年12月7日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于注销部分股票期权的议案》《关于2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，律师出具了相应法律意见。本次注销后，2020年股票期权激励计划首次授予股票期权共向146名激励对象授予353万份股票期权；同时，根据《上市公司股权激励管理办法》《珠海英搏尔电气股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，并经公司自查，本次激励计划规定的首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，146名激励对象在第一个行权期内可行权105.9万份股票期权。

二、董事会关于满足股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条件的说明

1、等待期届满情况

根据本激励计划相关规定，自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例为30%。

本股票期权激励计划授予日为2020年12月10日，股票期权授予登记完成日为2020年12月31日，因此股票期权第一个等待期将于2021年12月9日届满。

2、第一个行权期行权条件成就情况说明

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综上所述，公司2020年股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条件已经成就，可以按照激励计划的相关规定办理第一个行权期相关行权事宜。

三、第一个行权期采用自主行权模式的具体安排

截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。行权具体安排如下：

1、期权简称：英搏JLC1

2、期权代码：036444

3、本次行权的股票来源和种类：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

4、本次可行权股票期权的行权价格为32.78元/股。若在行权前发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，股票期权的行权价格和行权数量将做相应的调整。

5、行权期限：2021年12月15日至2022年12月9日。

激励对象必须在期权有效期内行权完毕，本次行权期限有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，该部分股票期权自动失效，由公司注销。

6、本股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象及可行权数量：

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7、行权方式：自主行权。公司自主行权承办券商为东北证券股份有限公司，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过东北证券股份有限公司自主行权系统进行自主申报行权。

8、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；

（4）中国证监会及深圳证券交易所所规定的其它期间。

9、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

10、公司董事、总经理贺文涛先生，副总经理郑小梅女士、周小义先生、辛鹏先生，财务总监李雪花女士，副总经理、董事会秘书邓柳明先生将遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规中关于董事、监事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定，在股票期权行权期内合法行权，并在股票期权行权后将主动按照相关法律法规要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。

11、本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

12、本次股票期权可行权激励对象所缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

四、本次行权对公司的影响

1、本次股票期权行权对公司股权结构的影响

根据公司2020年股票期权激励计划，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将增加105.9万股，占公司现有总股本（7,560.00万股）的比例为1.40%，本次股票期权行权对公司股权结构不会产生重大影响，本次行权结束后，公司股份分布仍具备上市条件。

2、对公司当年度相关财务状况和经营成果的影响

本次行权相关股票期权费用将根据有关企业会计准则和会计政策的规定，在等待期内摊销，并计入管理费用，相应增加资本公积。假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将增加105.9万股，公司基本每股收益将产生摊薄的影响，具体影响以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值，并已在股权激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响。

五、其他事项

1、公司已与承办券商就本次行权签署了《自主行权业务服务协议》，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在《股权激励自主行权业务承诺书》中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

2、公司将在定期报告中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司

董事会

2021年12月14日