证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2021-051

福建漳州发展股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2021年12月09日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月09日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月09日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长吴子毅先生

6.会议通知：公司董事会于2021年11月23日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份374,976,988股，占公司总股份的37.82%，其中： (1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3人，代表股份373,193,648股，占公司总股份的37.64%；(2)通过网络投票的股东15人，代表股份1,783,340股，占公司总股份的0.18%。

2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份10,093,340股，占公司总股份的1.02%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份8,310,000股，占公司总股份的0.84%；通过网络投票的股东15人，代表股份1,783,340股，占公司总股份的0.18%。

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3.出席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下事项：

（一）《关于调整〈公司发展战略规划纲要〉的议案》

同意373,945,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.73%；反对1,031,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.27%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东表决情况：同意9,062,320股，占出席会议中小股东所持股份的89.79%；反对1,031,020股，占出席会议中小股东所持股份的10.21%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

（二）《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》

同意373,736,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.67%；反对1,240,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.33%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东表决情况：同意8,852,920股，占出席会议中小股东所持股份的87.71%；反对1,240,420股，占出席会议中小股东所持股份的12.29%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

（三）《关于聘任2021年度审计机构的议案》

同意373,945,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.73%；反对1,031,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.27%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东表决情况：同意9,062,320股，占出席会议中小股东所持股份的89.79%；反对1,031,020股，占出席会议中小股东所持股份的10.21%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

（四）《关于为子公司提供担保额度的议案》

同意373,736,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.67%；反对1,240,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.33%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

中小股东表决情况：同意8,852,920股，占出席会议中小股东所持股份的87.71%；反对1,240,420股，占出席会议中小股东所持股份的12.29%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

（五）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

5.01 选举吴子毅先生为公司第八届董事会非独立董事

同意375,454,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.13%，表决结果为当选。

中小股东的表决情况：同意10,570,829 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 104.73%。

5.02 选举林阿头先生为公司第八届董事会非独立董事

同意373,801,874股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.69%，表决结果为当选。

中小股东的表决情况：同意8,918,226股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.36%。

5.03 选举杨智元先生为公司第八届董事会非独立董事

同意373,801,875股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果为当选。

中小股东的表决情况：同意8,918,227 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.36%。

5.04 选举林惠娟女士为公司第八届董事会非独立董事

同意373,812,876 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果为当选。

中小股东的表决情况：同意8,929,228股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.47%。

（六）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

6.01选举陈爱华先生为公司第八届董事会独立董事

同意373,801,873股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果为当选。

中小股东的表决情况：同意8,918,225股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.36%。

6.02选举庄平先生为公司第八届董事会独立董事

同意373,801,874股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果为当选。

中小股东的表决情况：同意8,918,226股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.36%。

6.03选举木志荣先生为公司第八届董事会独立董事

同意373,811,875股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果为当选。

中小股东的表决情况：同意8,928,227股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.46%。

（七）《关于监事会换届选举的议案》

7.01 选举韩金鹏先生为公司第八届监事会监事

同意373,811,872股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果为当选。

中小股东的表决情况：同意8,928,224股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.46%。

7.02 选举张广宇先生为公司第八届监事会监事

同意373,802,876股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果为当选。

中小股东的表决情况：同意8,919,228股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.37%。

7.03 选举李传华先生为公司第八届监事会监事

同意373,800,874股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.69%，表决结果为当选。

中小股东的表决情况：同意 8,917,226股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.35%。

以上议案一至议案三的具体内容见于 10 月 13 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告；议案四至议案七的具体内容见于11月23日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所

2.律师姓名：詹俊忠、林楸华

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东大会决议

2.律师出具的法律意见书

特此公告

福建漳州发展股份有限公司

董事会

二○二一年十二月十日

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2021-053

福建漳州发展股份有限公司

第八届监事会

第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第八届监事会第一次会议于2021年12月09日在公司21楼会议室召开，全体监事签署了关于同意豁免第八届监事会第一次会议通知期限的意见。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举韩金鹏先生为公司第八届监事会主席。

韩金鹏先生个人简历详见2021年11月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会

二○二一年十二月十日

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2021-052

福建漳州发展股份有限公司

第八届董事会

第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第一次会议于2021年12月09日在公司21楼会议室召开，全体董事签署了关于同意豁免第八届董事会第一次会议通知期限的意见。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

会议选举吴子毅先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

吴子毅先生个人简历详见2021年11月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于第八届董事会专门委员会委员组成的议案》

董事会同意由以下董事组成公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会。

1.战略委员会由五名董事组成，主任委员：吴子毅；委员：林阿头、杨智元、庄平、木志荣

2.审计委员会由三名董事组成，主任委员：陈爱华；委员：木志荣、杨智元

3.提名委员会由三名董事组成，主任委员：木志荣；委员：庄平、林惠娟

4.薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任委员：庄平；委员：陈爱华、林惠娟

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，同意聘任林阿头先生为公司总经理。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

林阿头先生个人简历详见2021年11月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任林惠娟女士为公司董事会秘书。深圳证券交易所对林惠娟女士的任职资格无异议。公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

林惠娟女士为公司第八届董事会董事，其个人简历详见2021年11月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》，联系方式如下：

联系电话：0596-2671029

传 真：0596-2671876

电子邮箱：zzdc753@sina.cn

联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场 21 楼

五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总经济师、总会计师的议案》

经总经理提名，同意聘任杨智元先生、李勤先生、林惠娟女士为公司副总经理；同意聘任陈于设先生为公司总经济师；同意聘任高添金先生为公司总会计师。独立董事发表了独立意见。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

杨智元先生、林惠娟女士为公司第八届董事会董事，其简历详见2021年11月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》，李勤先生、陈于设先生、高添金先生的简历详见附件。

六、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》

经漳州市国资委及公司薪酬与考核委员会确认，公司2020年度高级管理人员薪酬如下：

单位:万元

■

注：1.上表披露的薪酬为2020年度高级管理人员全部应发税前薪酬，不含任期激励收入；其中林惠娟自2020年9月起任公司副总经理；2.除上述人员外，其他董事、监事2020年度从本公司获得的税前报酬金额与公司2020年年度报告披露的一致。

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

特此公告

福建漳州发展股份有限公司

董事会

二○二一年十二月十日

附件：

简 历

李勤先生，1971年生，本科学历。2004年06月至2016年01月任公司董事会秘书；2008年03月至2021年12月起任公司董事；2011年05月至今任公司副总经理。

李勤先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

陈于设先生，1965年生，本科学历，高级经济师。2008年04月至2014年01月历任漳州公路交通实业总公司副总经理、总经理、董事长；2010年08月至2016年01月担任福建漳龙集团有限公司总经理助理，漳州古雷新港城建设有限公司总经理、指挥部项目部经理；2012年08月至2013年05月兼任福建晟成新型建材有限公司董事长；2012年08月至2016年01月担任漳州圆山开发有限公司董事、总经理；2016年01月起任公司总经济师。

陈于设先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

高添金先生，1965年生，本科学历，中级会计师。2006年11月至2007年06月任漳州市市级会计核算中心主任；2007年06月至2015年01月任漳州市财政局国库支付中心主任；2015年01月至2019年07月任福建漳龙集团有限公司财务总监（漳州市财政局派驻）；2019年07月起任本公司总会计师。

高添金先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。