证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2021-072号

深圳市力合科创股有限公司

关于全资子公司与专业投资机构

共同投资设立创业投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月01日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》，同意公司全资子公司深圳市力合创业投资有限公司出资100万元作为基金管理人发起设立深圳南山西丽湖国际科教城中试一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）；出资10万元作为基金管理人发起设立深圳南山西丽湖国际科教城种子验证一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）。两支基金的规模分别为7,000万元和3,000万元人民币，主要从事股权投资业务。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、专业投资机构基本情况

（一）深圳市南山创业投资有限公司

机构类型：国有企业

统一社会信用代码：91440300075186591G

成立日期：2013-07-23

法定代表人：张衍

注册资本：3,000万元

注册地址：深圳市南山区南头街道深南大道10128号南山软件园东塔楼3206

控股股东：深圳市汇通金控基金投资有限公司

实际控制人：深圳市南山区国有资产监督管理局

主要投资领域（经营范围）：创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。

关联关系或其他利益说明：深圳市南山创业投资有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。

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（二）深圳市汇通金控基金投资有限公司

机构类型：国有企业

统一社会信用代码：914403003591007023

成立日期：2015-10-23

法定代表人：蔡伟彬

注册资本：2,270,000万元

注册地址：深圳市南山区南头街道深南西路12017劳动大厦11楼

控股股东：深圳市南山区国有资产监督管理局

实际控制人：深圳市南山区国有资产监督管理局

主要投资领域（经营范围）：股权投资基金，股权投资基金管理，股权投资，信息咨询，受托资产管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

关联关系或其他利益说明：深圳市汇通金控基金投资有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。

三、投资基金的具体情况

（一）基金名称：深圳南山西丽湖国际科教城中试一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

组织形式：有限合伙企业

基金规模：人民币7,000万元

基金管理人：深圳市力合创业投资有限公司（私募基金管理人登记编号：P1072118）

执行事务合伙人：深圳市力合创业投资有限公司

出资方式：货币出资

出资额：

■

投资方向：投向落户南山区的基础研究(Research)的原型（Prototype）往中试（Pilot）或最小可行性产品（MVP,Minimum Viable Product）验证转化阶段的企业。

（二）基金名称：深圳南山西丽湖国际科教城种子验证一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

组织形式：有限合伙企业

基金规模：人民币3,000万元

基金管理人：深圳市力合创业投资有限公司（私募基金管理人登记编号：P1072118）

执行事务合伙人：深圳市力合创业投资有限公司

出资方式：货币出资

出资额：

■

投资方向：投向落户南山区的基础研究(research)的概念（concept）往原型（prototype）验证转化阶段的企业。

（三）出资进度：合伙企业设立后，执行事务合伙人将依照合伙企业的募集资金进度，向有限合伙人发出缴付出资通知，各合伙人分两期缴付其认缴出资额，每期缴付比例为50%。

（四）存续期限：合伙企业的存续期限为8年，自成立日起计算。经全体合伙人一致同意，合伙企业可以延长存续期，但合伙企业的存续期不得超过10年。

（五）退出机制：通过企业上市、股权转让、企业回购、并购或解散清算等方式退出。

（六）管理费用：管理费以基金实缴出资总额扣除已退出项目的投资本金为计算基础，投资期内每年按2%提取年度管理费；退出期内每年按1.5%提取年度管理费。

（七）会计核算方式：合伙企业独立核算。

四、投资基金的管理模式

（一）管理和决策机制

合伙企业设投资决策委员会（以下简称“投委会”），由5名委员组成，投委会全部议案的表决须经投委会3名（含）以上委员通过后方为有效决议。涉及关联交易的事项，须经投委会全体委员一致通过后方为有效决议。

（二）各投资人的合作地位及权利义务

1、有限合伙人

（1）有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

（2）有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。

（3）有限合伙人有权按照法律、法规、规章和本协议的规定，监督和检查执行事务合伙人执行合伙企业合伙事务的情况。

（4）合伙协议约定应享有的其它权利以及应履行的其它义务。

（5）如有限合伙人违反合伙协议的陈述、承诺和保证给合伙企业和/或其他合伙人造成损失的，应对合伙企业和/或其他合伙人予以赔偿。

2、普通合伙人

（1）合伙企业的普通合伙人为深圳市南山创业投资有限公司和深圳市力合创业投资有限公司。

（2）合伙企业存续期内，除普通合伙人按合伙协议约定退伙外，合伙企业不接受其他投资者以普通合伙人身份入伙，也不接受有限合伙人转变为普通合伙人。

（3）合伙企业的债务应首先由合伙企业的财产进行清偿，合伙企业的财产不能清偿合伙企业到期债务时，普通合伙人共同对合伙企业债务承担无限连带责任。

（4）普通合伙人应基于诚实信用原则为合伙企业谋求利益。若因普通合伙人的故意、过失（包括一般过失）行为，致使合伙企业受到损害或承担债务、责任，普通合伙人应承担赔偿责任。

（5）合伙协议约定应享有的其它权利以及应履行的其它义务。

（6）普通合伙人深圳市力合创业投资有限公司是合伙企业的执行事务合伙人，负责执行合伙企业事务。执行事务合伙人（包括其委派代表、设立的投委会和管理团队）执行合伙企业事务时：不得从事任何违反适用法律法规规章及本协议约定的行为；不得利用职务上的便利，将应当归合伙企业所有的利益据为己有；不得从事任何其他损害合伙企业和/或有限合伙人合法利益的行为。

（三）收益分配机制

合伙企业的可分配收入采取整体“先回本后分利”的分配原则。

1、合伙企业的投资收益由下列各项组成：（i）项目投资收益包括合伙企业因处置项目投资的实际全部所得以及从项目公司实际获得的分红、利息及其他类似收入扣除相关税费后的可分配部分。项目投资收益分成按项目退出进度，即退即分，在合伙企业收到项目投资收益且达到500万金额后15个工作日内进行分配。（ii）其他可分配资金指合伙企业收到的非项目投资收入及其他应归属于合伙企业的现金收入扣除相关税费后可分配的部分。其他可分配资金应当在每个财务年度结束后并且合伙企业取得上一个财务年度审计报告之后5个工作日内进行分配。

2、除非本协议另有约定，合伙企业经营期间取得的投资收入不得用于再投资，资金闲置期间内的被动投资除外。

3、合伙企业的收益分配形式原则上为现金分红和退出时的现金收益。合伙企业存续期间，执行事务合伙人按下列原则和顺序向合伙人分配投资收益：

（1）有限合伙人出资返还：向有限合伙人归还实缴出资数额，直至有限合伙人按照本条第（1）项取得的累计分配金额达到其在本合伙企业的实缴出资额；

（2）普通合伙人出资返还：向普通合伙人归还实缴出资数额，直至普通合伙人按照本条第（2）项取得的累计分配金额达到其在本合伙企业的实缴出资额；

（3）超额收益：若仍有剩余，该剩余的80%向有限合伙人分配，20%向普通合伙人分配。该等超额收益在普通合伙人南山创投和力合创投之间按照40%:60%比例分配。

4、有限合伙人实缴出资取得的投资收益指在实缴出资存在分期缴纳的情况下，每笔实缴出资取得的投资收益将根据该笔实缴出资金额及其对应的投资期限单独计算。投资期限指自该笔实缴出资划付至合伙企业账户之日起，至该笔实缴出资的投资收益分配基准日止。

（四）公司对该基金拟投资项目不具有一票否决权。

五、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职；

2、公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争及关联交易；

3、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形；

4、截至目前，公司尚未签署合伙协议，待合伙协议签署完成，投资基金在中国证券投资基金业协会完成备案登记后，公司将及时根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号一一交易和关联交易》披露相关进展情况。

六、投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

公司本次参与设立的两支基金主要是为针对科技成果转化早期项目的概念验证平台提供支撑与服务，为概念验证阶段项目提供资金支持，符合国家创新驱动发展的战略，也有利于提高科技成果转化和企业创新孵化的成功率，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合公司全体股东的利益。

（二）存在的风险

1、基金尚处于筹划设立阶段，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定不确定性。

2、存在未能寻求到合适的投资项目的风险。

3、基金在后期运营过程中，所投资的项目受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，将面临不能实现预期效益的风险，甚至可能存在投资失败及基金亏损的风险。

公司将密切关注投资基金募集、运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低相关投资风险。

（三）对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2021年12月02日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2021-077号

深圳市力合科创股份有限公司

关于控股子公司与专业投资机构

共同投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司佛山力合创新中心有限公司（以下简称“佛山力合”）作为有限合伙人出资4000万元与广东猎投基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“猎投基金”）、佛山火炬创新创业园有限公司（以下简称“火炬园”）、佛山市南海区双创投资引导基金有限公司（以下简称“双创基金”）共同发起设立广东猎投三期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“猎投基金三期”），重点投资于科技型中小企业、创新创业人才团队项目、科技成果转化项目等。基金规模为人民币1亿元，猎投基金作为普通合伙人出资人民币150万元，佛山力合、火炬园和双创基金作为有限合伙人分别出资人民币4000万元、3850万元和2000万元。具体内容详见公司于2021年1月8日披露在巨潮资讯网上的《关于控股子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2021-002号）。

二、投资基金的进展情况

近日，猎投基金三期已募集完毕。募集完毕后，猎投基金三期规模为1亿元，各合伙人实缴出资情况如下表：

■

猎投基金三期已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编号：SNZ889）。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2021年12月02日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2021-074号

深圳市力合科创股份有限公司

关于控股子公司与关联方签订服务

委托任务书暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月01日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议审议并通过了《关于控股子公司与关联方签订服务委托任务书暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

公司全资子公司力合科创集团有限公司的控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司（以下简称“数云科际”）拟与关联方河北深保投资发展有限公司签订《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理BIM顾问项目燕华城BIM工程顾问服务委托任务书》《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理BIM顾问项目小学BIM工程顾问服务委托任务书》为其提供BIM工程顾问服务工作，预计合同总金额不超过300万元，本次交易属于数云科际正常业务。

二、关联方基本情况

名称：河北深保投资发展有限公司

住所：河北省保定市莲池区科苑街118号

办公地址：河北省保定市莲池区东三环299号

企业性质：国有企业

法定代表人：黄海忠

注册资本：150,000万元人民币

统一社会信用代码：91130600MA08U2118C

主营业务：城市基础设施和产业园区投资、开发、建设、运营，对高新技术新兴产业、房地产业、金融业（以《保定市深投控金融服务合作框架协议》为依据）进行投资；房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理服务，土地整理；广告设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东和实际控制人：河北深保投资发展有限公司的控股股东为河北省深投控投资发展有限公司（持股比例60%），深圳市投资控股有限公司穿透持有河北省深投控投资发展有限公司100%股权。

最近一年又一期财务数据：截止2020年12月31日，河北深保投资发展有限公司总资产222,012.6万元，净资产156,208.6万元；2020年实现营业收入94.22万元，净利润-2,538.5万元。截止2021年9月30日，河北深保投资发展有限公司总资产471,655.53万元，净资产183,962.97万元，2021年1-9月实现营业收入31.65万元，净利润-4,921.57万元。

关联关系的说明：河北深保投资发展有限公司与本公司同受深圳市投资控股有限公司控制。

河北深保投资发展有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

经双方协商，以可比市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。

四、关联交易协议的主要内容

1、《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理BIM顾问项目燕华城BIM工程顾问服务委托任务书》

项目名称：深圳园燕华城；

项目地点：保定深圳高新技术科技创新产业园BL-A-02-07地块；

项目业态：住宅；

项目占地面积：171.15亩，累计委托地块面积：634.47亩；

项目设计建筑面积：391100平方米（暂定）；

服务范围及要求：深圳园燕华城项目红线内工程BIM工程顾问服务，项目BIM工程顾问服务内容及服务范围以《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理BIM顾问合同》及经委托方认可的受托方提交的燕华城项目实施大纲为准。

项目预计工期：2021年11月1日至2024年9月30日，1064日历天。

2、《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理BIM顾问项目小学BIM工程顾问服务委托任务书》

项目名称：深圳园小学项目；

项目地点：保定深圳高新技术科技创新产业园LC- 01-07地块；

项目业态：学校；

项目占地面积：48.91亩，累计委托地块面积：683.38亩；

项目设计建筑面积：29862平方米（暂定）；

服务范围及要求：深圳园小学项目红线内工程BIM工程顾问服务，项目BIM工程顾问服务内容及服务范围以《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理BIM顾问合同》及经委托方认可的受托方提交的小学项目实施大纲为准。

项目预计工期：2022年1月1日至2023年6月30日，545日历天。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易属于控股子公司正常的经营行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

六、与该关联关系人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告日，公司与间接控股股东深圳市投资控股有限公司控制的其他关联法人累计十二个月内发生各类关联交易除已经公司2020年度股东大会审议通过的预计日常关联交易外，还发生各类关联交易的总金额为11,057.29万元，占公司最近一期经审计净资产的1.59%，均已按规定履行审批程序并发布了相关公告。分别是《关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：021-051号）《关于控股子公司惠州力合云谷投资开发有限公司与关联方签订建筑设计补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：021-054号）《关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向关联方申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：021-053号）《关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向银行申请贷款并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：021-052号）《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：021-043号）。

七、独立董事意见

1、事前认可意见

数云科际拟与关联方河北深保投资发展有限公司签订《服务委托任务书》属于正常的经营行为，不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、独立意见

数云科际拟与关联方河北深保投资发展有限公司签订《服务委托任务书》属于正常的经营行为，本次交易不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审议和表决程序符合国家相关法律、法规及公司规章制度的要求。因此，我们一致同意该事项。

八、董事会意见

数云科际与关联方河北深保投资发展有限公司签订《服务委托任务书》属于正常的经营行为，本次关联交易不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意数云科际与关联方河北深保投资发展有限公司签署《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理BIM顾问项目燕华城BIM工程顾问服务委托任务书》《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理BIM顾问项目小学BIM工程顾问服务委托任务书》并办理相关手续。

九、监事会意见

经审核，监事会认为：数云科际与关联方河北深保投资发展有限公司签订《服务委托任务书》属于正常的经营行为，本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

5、关联交易情况概述表。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2021年12月02日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2021-073号

深圳市力合科创股份有限公司

关于控股子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月01日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议审议并通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。本事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

公司全资子公司力合科创集团有限公司的控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司（以下简称“数云科际”）为补充日常经营所需的流动资金，拟向民生银行申请人民币一年期300万元授信额度，并委托公司关联方深圳市高新投融资担保有限公司提供担保。

二、关联方基本情况

名称：深圳市高新投融资担保有限公司

住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元

办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦16楼

企业性质：国有企业

法定代表人：刘苏华

注册资本：700,000万元人民币

统一社会信用代码：91440300571956268F

主营业务：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

主要股东和实际控制人：深圳市高新投融资担保有限公司的控股股东为深圳市高新投集团有限公司（持股比例46.34%），深圳市高新投集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司（持股比例31.12%）。

最近一年又一期财务数据：截止2020年12月31日，深圳市高新投融资担保有限公司总资产851,262万元，净资产762,914万元；2020年实现营业收入62,507万元，净利润35,574万元。截止2021年9月30日，深圳市高新投融资担保有限公司总资产854,502万元，净资产768,421万元，2021年1-9月实现营业收入45,861万元，净利润36,798万元。

关联关系的说明：深圳市高新投融资担保有限公司与本公司同受深圳市投资控股有限公司控制。

深圳市高新投融资担保有限公司不属于失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容

深圳市高新投融资担保有限公司为数云科际向银行申请授信额度提供担保，担保总额不超过人民币300万元，担保费率按市场公允价格定价，预计不超过1.5%。

四、交易目的和对公司的影响

数云科际向银行申请授信额度符合其经营需要，有利于长远发展。公司关联方深圳市高新投融资担保有限公司为数云科际提供担保，担保费率按市场公允价格定价，且无需公司及子公司提供反担保，本次关联交易不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、与该关联关系人累计已发生的各类关联交易情况

截至本公告日，公司与间接控股股东深圳市投资控股有限公司控制的其他关联法人累计十二个月内发生各类关联交易除已经公司2020年度股东大会审议通过的预计日常关联交易外，还发生各类关联交易的总金额为11,057.29万元，占公司最近一期经审计净资产的1.59%，均已按规定履行审批程序并发布了相关公告。分别是《关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：021-051号）《关于控股子公司惠州力合云谷投资开发有限公司与关联方签订建筑设计补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：021-054号）《关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向关联方申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：021-053号）《关于控股子公司深圳市丽琦科技有限公司向银行申请贷款并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：021-052号）《关于控股子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：021-043号）。

六、独立董事意见

1、事前认可意见

数云科际向银行申请授信额度补充日常经营所需的流动资金，符合其经营发展需要。由公司关联方深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，担保费率按市场公允价格定价，且无需公司及子公司提供反担保。本次交易属于正常的经营行为，不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、独立意见

数云科际向银行申请授信额度补充日常经营所需的流动资金，符合其经营发展需要。由公司关联方深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，担保费率按市场公允价格定价，且无需公司及子公司提供反担保，不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审议和表决程序符合国家相关法律、法规及公司规章制度的要求。因此，我们一致同意该事项。

七、董事会意见

数云科际向银行申请授信额度符合其经营需要，有利于长远发展。委托关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供担保，担保费率按市场公允价格定价，且无需公司及子公司提供反担保，风险可控。本次关联交易不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意接受关联法人深圳市高新投融资担保有限公司为数云科际（深圳）技术有限公司向银行申请300万元授信额度提供担保。同意签署本事项相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：关联方深圳市高新投融资担保有限公司为公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向银行申请授信额度提供担保，风险可控。本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

九、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

5、关联交易情况概述表。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2021年12月02日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2021-076号

深圳市力合科创股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：力合科创，证券代码：002243）于2021年11月29日、2021年11月30日、2021年12月1日，连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况说明

根据深圳证券交易所相关规定要求，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

（一）公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处；

（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

（三）公司目前经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

（四）公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

（五）公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期已披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

（一）公司经过自查，不存在违反信息公平披露的情形。

（二）《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

（三）公司敬请广大投资者理性投资，充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风险意识，审慎决策。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2021年12月02日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2021-075号

深圳市力合科创股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2021年12月01日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2021年11月26日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》；

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：关联方深圳市高新投融资担保有限公司为公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向银行申请授信额度提供担保，风险可控。本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于控股子公司与关联方签订服务委托任务书暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司与关联方河北深保投资发展有限公司签订《服务委托任务书》属于正常的经营行为，本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2021年12月02日

证券代码：002243 证券简称：力合科创 公告编号：2021-071号

深圳市力合科创股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年12月01日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2021年11月26日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议由董事长嵇世山先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》；

《关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告》刊登在2021年12月02日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；

公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司向银行申请授信额度符合其经营需要，有利于长远发展。委托关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供担保，担保费率按市场公允价格定价，且无需公司及子公司提供反担保，风险可控。本次关联交易不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意接受关联法人深圳市高新投融资担保有限公司为数云科际（深圳）技术有限公司向银行申请300万元授信额度提供担保。同意签署本事项相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，办理相关手续。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在2021年12月02日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于控股子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》刊登在2021年12月02日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于控股子公司与关联方签订服务委托任务书暨关联交易的议案》。

公司控股子公司数云科际（深圳）技术有限公司与关联方河北深保投资发展有限公司签订《服务委托任务书》属于正常的经营行为，本次关联交易不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司数云科际（深圳）技术有限公司与关联方河北深保投资发展有限公司签署《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理BIM顾问项目燕华城BIM工程顾问服务委托任务书》《保定“深圳园”项目园区级工程建设管理BIM顾问项目小学BIM工程顾问服务委托任务书》并办理相关手续。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容刊登在2021年12月02日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《关于控股子公司与关联方签订服务委托任务书暨关联交易的公告》刊登在2021年12月02日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司董事会

2021年12月02日