(上接B81版）

（一）经营范围说明

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（二）与公司关联关系

1.冀东发展集团有限责任公司

冀东发展集团有限责任公司为公司的控股股东，直接控制上市公司的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。

2.北京金隅集团股份有限公司

北京金隅集团股份有限公司为公司控股股东的控股股东，间接地控制上市公司的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。

3.除北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司之外，其余均为公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

（三）履约能力分析

该交易为公司及其子公司向关联方销售商品、提供劳务或采购原材料，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信较好，不是失信被执行人，不存在重大诉讼等事项，以往交易能够按合同约定执行，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

本公司向关联公司采购原材料以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。

公司向关联方销售商品、提供劳务采用市场价、招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价方式取得。

在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

（二）关联交易协议签署情况

在预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体关联交易协议在实际采购或服务发生时以签订的合同为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及所属子公司与关联方发生采购材料、商品；销售产品、商品等经济行为，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

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公司及所属子公司的业务经营虽然与关联方存在金额较大的关联交易，但是关联交易均为市场化的正常业务往来，定价模式公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

经事前认真审阅有关文件及了解关联交易情况，公司拟发生的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。

（二）独立董事发表独立意见如下：

公司对2022年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2022年度生产经营所需要的。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。

六、备查文件

（一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；

（二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2021年12月2日

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-60

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于向冀东发展集团有限责任公司

申请借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）为保证生产经营的资金需要，公司及所属子公司2022年度拟向冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）申请总额度不超过人民币4亿元的借款，用于公司及所属子公司补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情况，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动，无抵押、无担保。

由于冀东集团是公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交易。

公司于2021年12月1日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》, 关联董事焦留军、张建锋、蒋宝军、刘振彪回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

鉴于借款本金及利息总额在3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，根据《深交所股票上市规则》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将在股东大会上回避对该议案的表决。

该项关联交易已取得公司独立董事的事前认可并发表了独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

名称：冀东发展集团有限责任公司

法定代表人：王向东

注册地址：唐山丰润区林荫路东侧

注册资本：247,950.41万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有控股）

统一社会信用代码：911302211047944239

经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发、零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运；对外承包工程：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发；装备工程制造、安装、调试技术咨询；露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售；新材料技术推广服务。（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，冀东集团资产总额为7,484,027万元，净资产3,091,632万元；营业收入5,922,445万元，净利润503,803万元。（经审计）

截至2021年9月30日，冀东集团资产总额为7,871,531万元，净资产3,172,869万元；营业收入4,763,621万元，净利润281,442万元。（未经审计）

冀东集团不是失信被执行人，持有公司30.00%股份，是公司控股股东。冀东集团实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、关联交易标的基本情况

本次交易的标的为公司及所属子公司向冀东集团申请总额度不超过4亿元人民币借款。

四、交易的定价政策及定价依据

本次向冀东集团借款的借款利率是根据资金市场情况，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动，无抵押、无担保。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

六、关联交易协议的主要内容

本次关联交易拟签署的协议主要内容如下：

1．借款金额：总额度不超过4亿元人民币。

2．借款用途：用于公司及所属子公司补充流动资金。

3．借款期限：自办理借款之日起一年。

4．借款利率：根据资金市场情况，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动。

5．生效条件：经公司股东大会审议通过后，借款合同签署之日起生效。本次关联交易尚未签署有关协议，经公司股东大会审议通过后，将正式签署协议。

七、关联交易目的和影响

本次向冀东集团借款，用于公司及所属子公司补充流动资金，解决公司资金需求，对公司发展有着积极的作用。

本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，公司与冀东集团累计发生的各类关联交易总额为12,773.02万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可情况

公司董事会事前就向冀东发展集团有限责任公司申请借款事项告知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。本次向冀东发展集团有限责任公司申请借款，用于公司及所属子公司补充流动资金，保证公司经营业务的资金需求，对公司发展有着积极的作用；不存在利益转移，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。

（二）独立董事发表独立意见如下：

1．本次借款是公司取得公司控股股东冀东发展集团有限责任公司总额度不超过人民币4亿元借款，借款期限自办理借款之日起一年，借款利率是根据资金市场情况，按照中国人民银行统一颁布的同期同类贷款的基准利率在法定范围内浮动，无抵押、无担保，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益，本次关联借款符合公司2022年正常生产经营活动需要。

2．公司于2021年12月1日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了上述相关议案，关联董事均回避表决，该关联交易决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，同意将上述关联交易提交股东大会批准。

十、备查文件

（一）唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；

（二）唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2021年12月2日

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-61

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于召开2021年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2021年第四次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。2021年12月1日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年12月17日 下午2:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月17日（星期五）的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月17日（星期五）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日： 2021年12月8日（星期三）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日（2021年12月8日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议的议案

1.关于修改《公司章程》的议案

2.关于与北京金隅财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

3.关于与北京金隅财务有限公司开展票据质押池融资业务暨关联交易的议案

4. 2022年日常关联交易预计的议案

5.关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案

（二）关于本次股东大会审议议案的特别说明

1.第1项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2.第2、3、4、5项议案为关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。

（三）披露情况

以上提案内容详见2021年12月2日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

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四、会议登记等事项

1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2021年12月9日-2021年12月16日（上午8:15-11:45 下午13:00-16:45）。（不含假日）

3.登记地点及授权委托书送达地点

（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

（2）邮政编码：063200

（3）联系电话：0315-8860671

（4）传真：0315-8860672

（5）联系人：万华宇

4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2021年12月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

2.填报表决意见或选举票数

（1）本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年12月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月17日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2021年12月17日（现场股东大会当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、 会议通知中列明议案的表决意见

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二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码: 委托人持股性质及股数:

年 月 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-62

唐山冀东装备工程股份有限公司

关于控股子公司获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得补助的基本情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司唐山冀东机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）于2021年12月1日收到曹妃甸装备制造园区管理委员会《关于给予唐山冀东机电设备有限公司扶持资金的函》，根据机电公司2018至2020年对曹妃甸装备制造园区港口贸易做出的突出贡献，鼓励公司做大做强，给予机电公司扶持资金377.24万元。机电公司已于2021年12月1日收到上述款项。

上述政府补助与公司日常活动无关，不具备可持续性。

二、补助类型及其对公司的影响

1.补助的类型

根据《企业会计准则16号一政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。

2.补助的确认和计量

按照《企业会计准则16号一政府补助》的规定，如前述分析，公司本次获得的政府补助属于与收益相关的政府补助，拟将上述资金计入公司当期损益。

3.补助对上市公司的影响

上述补助预计增加机电公司2021年利润总额377.24万元人民币（未经审计），公司持有机电公司50.1%股权。

4.风险提示和其他说明

上述补助的最终会计处理及最终对公司2021年度损益的影响以审计机构2021年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

三、备查文件

1.曹妃甸装备制造园区管理委员会《关于给予唐山冀东机电设备有限公司扶持资金的函》；

2.收款凭证。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2021年12月2日