本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2021年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2021年11月5日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：新疆万源汇金投资控股有限公司

2.提案程序说明

新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年10月19日公告了股东大会召开通知，单独持有16.51%股份的股东新疆万源汇金投资控股有限公司，在2021年10月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

为完善公司上下游产业链、充分发挥业务协同效应，新疆万源汇金投资控股有限公司提议公司收购深圳博阿斯资产管理有限公司、上海聚赫投资管理有限公司分别持有的山东亿翔源化工有限公司（以下简称“亿翔源”）8%和10%的股权（合计持有的亿翔源18%股权），详细内容请见《关于受让山东亿翔源化工有限公司18%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-【125】）。

三、除了上述增加临时提案外，于2021年10月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021年11月5日 11点30分

召开地点：新疆塔城市六合广场赣商大厦 E 区六楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月5日

展开全文

至2021年11月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、4.01均已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2021年10月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

议案3已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2021年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4.01

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司董事会

2021年10月23日

●报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆亿路万源实业控股股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。