（上接B17版）

（四）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司对外投资管理办法〉的议案》

为加强公司对外投资管理，规范对外投资行为，维护公司和股东的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法规规定并结合公司实际情况，公司对《公司对外投资管理办法》进行了修改完善。

修改后的《公司对外投资管理办法》请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司对外投资管理办法（2021年10月）》。

（五）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》

为加强公司对外捐赠管理，规范公司对外捐赠行为，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《公司对外捐赠管理制度》进行了修改完善。

修改后的《公司对外捐赠管理制度》请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司对外捐赠管理制度（2021年10月）》。

（六）董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，现提请于2021年11月9日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。

三、上网公告附件

（一）《厦门吉比特网络技术股份有限公司对外投资管理办法（2021年10月）》；

（二）《厦门吉比特网络技术股份有限公司对外捐赠管理制度（2021年10月）》。

四、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2021年10月22日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2021-043

展开全文

厦门吉比特网络技术股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开第四届监事会第二十六次会议。本次会议召开前，公司已以书面及通讯方式向全体监事发出会议通知，并提交了会议材料。本次会议由监事会主席林润元先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议〈公司2021年第三季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》《上海证券交易所公告格式指南第一百零一号 上市公司季度报告》等相关法律法规及规范性文件的要求，公司已编制完成《公司2021年第三季度报告》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司2021年第三季度报告》。

（二）监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，且具有较为丰富的海外业务审计经验。公司综合考虑国内外业务发展规划和审计服务需求，拟聘任毕马威华振担任公司2021年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允合理的定价原则及实际审计业务情况与毕马威华振协商确定2021年度审计费用，签署相关协议。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于聘任2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-044）。

三、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司监事会

2021年10月22日

证券代码：603444 证券简称：吉比特 公告编号：2021-046

厦门吉比特网络技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期及时间：2021年11月9日 14点30分

召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室1楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年11月9日

至2021年11月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和/或第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

本次股东大会会议资料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

（二）特别决议议案：2

（三）对中小投资者单独计票的议案：1

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四） 其他人员

五、会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

1.个人股东应出示本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡）；个人股东委托他人出席会议的，被委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户信息（如证券账户卡）。

2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户信息（如证券账户卡）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书。

3.合格境外机构投资者（QFII）或人民币合格境外机构投资者（RQFII）出席会议的，应出具中国证券监督管理委员会颁发的QFII或RQFII业务许可证书复印件、授权委托书、股东账户信息、受托人身份证书复印件。

4.出席现场会议的股东也可采用电子邮件、传真方式登记。

（二）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室证券部

（三）登记时间：2021年11月5日（9:00-18:00）

六、其他事项

（一）联系人：梁丽莉

联系电话：0592-3213580

联系邮箱：ir@g-bits.com

联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路4号101室

邮政编码：361008

（二）现场会议会期半天。现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户信息（如证券账户卡）、授权委托书等，以便签到入场。

七、报备文件

《厦门吉比特网络技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

附件：授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2021年10月22日

附件：授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司

2021年第二次临时股东大会授权委托书

厦门吉比特网络技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月9日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：____________________股

委托人股东帐户号：_____________________

■

委托人签名（盖章）：_________________________________________________

委托人身份证号（营业执照号码）：_____________________________________

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1.委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；

2.对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。