本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年10月18日下午14:00在北京节能大厦二层会议室召开；网络投票时间为2021年10月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日9:15一9：25、9:30－11:30、13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月18日9:15一15:00。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：董事长曹华斌先生。

4、会议通知：公司董事会于2021年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》，并于2021年10月13日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》。

5、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共167人，代表股份1,237,834,057股，占公司总股本的41.1637％。其中，出席现场会议的股东7人，代表股份数1,045,849,817股，占公司总股本的34.7794%；通过网络投票的股东160人，代表股份191,984,240股，占公司总股本的6.3844％。

6、其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况：

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：

1、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方中节能资本控股有限公司拟认购本次公司非公开发行的股票，因此中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方深圳市中节投华禹投资有限公司持有的公司合计1,043,308,387股已回避表决。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。

展开全文

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年10月18日下午14:00在北京节能大厦二层会议室召开；网络投票时间为2021年10月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月18日9:15一9：25、9:30－11:30、13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月18日9:15一15:00。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：董事长曹华斌先生。

4、会议通知：公司董事会于2021年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》，并于2021年10月13日在上述媒体刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告》。

5、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共167人，代表股份1,237,834,057股，占公司总股本的41.1637％。其中，出席现场会议的股东7人，代表股份数1,045,849,817股，占公司总股本的34.7794%；通过网络投票的股东160人，代表股份191,984,240股，占公司总股本的6.3844％。

6、其他出席或列席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《中节能太阳能股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况：

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：

1、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

公司控股股东中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方中节能资本控股有限公司拟认购本次公司非公开发行的股票，因此中国节能环保集团有限公司及其控制的关联方深圳市中节投华禹投资有限公司持有的公司合计1,043,308,387股已回避表决。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东有效表决权三分之二以上通过。