证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021087
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2021年10月18日14时30分在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2021年10月11日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案（一）》（《关于设立全资子公司的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案（二）》（《关于设立全资子公司的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于调整2021年度银行借款计划的议案》（《关于调整2021年度银行借款计划的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
本议案需提交公司度股东大会审议。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》（《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十月十八日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021088
合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2021年10月18日15时30分在公司十四楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
展开全文证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2021087
合肥城建发展股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2021年10月18日14时30分在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2021年10月11日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：
一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案（一）》（《关于设立全资子公司的公告（一）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于设立全资子公司的议案（二）》（《关于设立全资子公司的公告（二）》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于调整2021年度银行借款计划的议案》（《关于调整2021年度银行借款计划的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)；
本议案需提交公司度股东大会审议。
四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》（《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二一年十月十八日
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合肥城建发展股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2021年10月18日15时30分在公司十四楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：