证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2021-094

四川天味食品集团股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2021年10月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年10月14日以电话方式和微信方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席唐金梅女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量的议案》

经审核，公司监事会认为本次调整2020年激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2021年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量调整并注销的公告》（公告编号：2021-095）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2021年10月19日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2021-095

四川天味食品集团股份有限公司

关于2020年股票期权与限制性股票

激励计划股票期权数量调整并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量的议案》，现将有关事项说明如下：

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证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2021-094

四川天味食品集团股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2021年10月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2021年10月14日以电话方式和微信方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席唐金梅女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量的议案》

经审核，公司监事会认为本次调整2020年激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2021年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量调整并注销的公告》（公告编号：2021-095）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2021年10月19日

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2021-095

四川天味食品集团股份有限公司

关于2020年股票期权与限制性股票

激励计划股票期权数量调整并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量的议案》，现将有关事项说明如下：