证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-61

北京城建投资发展股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年10月15日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案：

一、关于修改公司章程的议案

根据公司实际情况，公司拟将法治建设工作总体要求纳入公司章程，现对公司章程进行修改，具体修改条款如下：

■

因新增第一百四十条，《公司章程》后续条款序号自动顺延。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将此议案提交股东大会审议，召开股东大会的通知详见公司2021-62号公告。

二、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021-62号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2021年10月16日

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-62

北京城建投资发展股份有限公司

关于召开2021年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月2日

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证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-61

北京城建投资发展股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年10月15日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案：

一、关于修改公司章程的议案

根据公司实际情况，公司拟将法治建设工作总体要求纳入公司章程，现对公司章程进行修改，具体修改条款如下：

■

因新增第一百四十条，《公司章程》后续条款序号自动顺延。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将此议案提交股东大会审议，召开股东大会的通知详见公司2021-62号公告。

二、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021-62号公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2021年10月16日

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-62

北京城建投资发展股份有限公司

关于召开2021年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年11月2日