证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2021-070

上海新南洋昂立教育科技股份

有限公司2021年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月15日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路868号昂立教育基地1号楼后区3楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议由董事长周传有主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席2人，董事张文浩、赵宏阳、张云建，独立董事万建华、冯仑、陆建忠、喻军因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席2人，职工监事陈慧娟因工作原因未能出席；

3、 公司董事会秘书杨夏出席会议；公司总裁周传有、执行总裁吴竹平、高级副总裁柴旻、副总裁杨勤出席会议，副总裁马鹤波、财务总监吉超因工作原因未能出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00审议《公司关于补选董事的议案》

1.01议案名称：选举常江先生为公司第十届董事会董事

审议结果：通过

展开全文

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2021-070

上海新南洋昂立教育科技股份

有限公司2021年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月15日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路868号昂立教育基地1号楼后区3楼多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议由董事长周传有主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席2人，董事张文浩、赵宏阳、张云建，独立董事万建华、冯仑、陆建忠、喻军因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席2人，职工监事陈慧娟因工作原因未能出席；

3、 公司董事会秘书杨夏出席会议；公司总裁周传有、执行总裁吴竹平、高级副总裁柴旻、副总裁杨勤出席会议，副总裁马鹤波、财务总监吉超因工作原因未能出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00审议《公司关于补选董事的议案》

1.01议案名称：选举常江先生为公司第十届董事会董事

审议结果：通过