证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2021-054

中广核核技术发展股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2021年10月15日（星期五）下午2:30。

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长林坚先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份180,931,514股，占上市公司总股份的19.1376％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份177,589,844股，占上市公司总股份的18.7841％。通过网络投票的股东8人，代表股份3,341,670股，占上市公司总股份的0.3535％。

2、中小股东出席的总体情况：

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证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2021-054

中广核核技术发展股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2021年10月15日（星期五）下午2:30。

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年10月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年10月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长林坚先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份180,931,514股，占上市公司总股份的19.1376％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份177,589,844股，占上市公司总股份的18.7841％。通过网络投票的股东8人，代表股份3,341,670股，占上市公司总股份的0.3535％。

2、中小股东出席的总体情况：