证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-065

金字火腿股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年9月29日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2021年10月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高管列席本次会议。董事长施延军先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于终止前次2021年度非公开发行A股股票事项的议案》

公司于2021年8月27日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。发行对象为任奇峰，拟非公开发行的股票数量不超过293,493,984股（含293,493,984股），募集资金总额不超过人民币1,191,585,575元（含本数）。上述议案还未经公司股东大会审议。现各方综合考虑交易程序及上市公司后续运营管理等因素，经协商并达成一致，公司决定终止该非公开发行A股股票事项，提出新的非公开发行A股股票预案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事施延军、薛长煌回避表决。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于终止前次非公开发行A股股票事项并重新筹划2021年度非公开发行A股股票事项的公告》。

2、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则》，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行 A 股股票的条件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事施延军、薛长煌回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议通过了《关于公司2021年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

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证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-065

金字火腿股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年9月29日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2021年10月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高管列席本次会议。董事长施延军先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于终止前次2021年度非公开发行A股股票事项的议案》

公司于2021年8月27日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。发行对象为任奇峰，拟非公开发行的股票数量不超过293,493,984股（含293,493,984股），募集资金总额不超过人民币1,191,585,575元（含本数）。上述议案还未经公司股东大会审议。现各方综合考虑交易程序及上市公司后续运营管理等因素，经协商并达成一致，公司决定终止该非公开发行A股股票事项，提出新的非公开发行A股股票预案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事施延军、薛长煌回避表决。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于终止前次非公开发行A股股票事项并重新筹划2021年度非公开发行A股股票事项的公告》。

2、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则》，公司董事会认真对照上市公司非公开发行股票的有关要求，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行 A 股股票的条件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事施延军、薛长煌回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议通过了《关于公司2021年度非公开发行 A 股股票方案的议案》