本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）于2021年9月29日召开了第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及其子公司项目建设的议案》和《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》，议案的具体内容详见2021年9月30日公司在指定网站上披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2021-045）以及《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号2021-048），因深交所要求及根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号一一信息披露公告格式（2021年9月修订）》等相关规则，对上述两个议案，补充说明如下：

一、《关于公司及其子公司项目建设的议案》的补充说明

（一）项目背景

2017年12月，福建省工业和信息化厅按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发【2013】41号）和工业和信息化部《关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（工信部产业【2015】127号）要求，公告了福建省三钢（集团）有限责任公司（公司控股股东，以下简称三钢集团）产能置换方案，公告的拟淘汰项目和拟建设项目情况详见福建省工业和信息化厅（http://gxt.fujian.gov.cn/）发布的《关于福建省三钢（集团）有限责任公司产能置换方案的公告》。

2018年6月，公司采用发行股份购买资产的方式，收购了三钢集团控股的福建三安钢铁有限公司（2018年7月更名为福建泉州闽光钢铁有限责任公司，以下简称泉州闽光）100%股权。

2019年4月，公司通过公开竞拍购得山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司的铁、钢产能各100万吨/年（以下简称新疆产能）。

2020年6月，公司以现金方式，收购了三钢集团全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）100%股权。

因公司实施兼并重组及外购产能，2021年8月，福建省工业和信息化厅按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》有关精神，公示了三钢闽光产能置换方案，调整了2017年12月《关于福建省三钢（集团）有限责任公司产能置换方案的公告》中的部分内容，拟退出项目和拟建设项目情况及调整情况说明详见福建省工业和信息化厅（http://gxt.fujian.gov.cn/）发布的《关于福建三钢闽光股份有限公司产能置换方案的公示》。

此次项目建设的主要内容，系公司及其子公司泉州闽光、罗源闽光经福建省工业和信息化厅2017年12月公告和2021年8月公示的产能置换方案中包含的建设项目及配套工程。

（二）项目建设的必要性

1、实现工艺装备的技术升级。按照国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》（2019年本），公司及其子公司现有部分冶炼工艺装备属于限制类，应按照国家产业政策的指导要求进行升级改造。

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）于2021年9月29日召开了第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及其子公司项目建设的议案》和《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》，议案的具体内容详见2021年9月30日公司在指定网站上披露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2021-045）以及《关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号2021-048），因深交所要求及根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号一一信息披露公告格式（2021年9月修订）》等相关规则，对上述两个议案，补充说明如下：

一、《关于公司及其子公司项目建设的议案》的补充说明

（一）项目背景

2017年12月，福建省工业和信息化厅按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发【2013】41号）和工业和信息化部《关于印发部分产能严重过剩行业产能置换实施办法的通知》（工信部产业【2015】127号）要求，公告了福建省三钢（集团）有限责任公司（公司控股股东，以下简称三钢集团）产能置换方案，公告的拟淘汰项目和拟建设项目情况详见福建省工业和信息化厅（http://gxt.fujian.gov.cn/）发布的《关于福建省三钢（集团）有限责任公司产能置换方案的公告》。

2018年6月，公司采用发行股份购买资产的方式，收购了三钢集团控股的福建三安钢铁有限公司（2018年7月更名为福建泉州闽光钢铁有限责任公司，以下简称泉州闽光）100%股权。

2019年4月，公司通过公开竞拍购得山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司的铁、钢产能各100万吨/年（以下简称新疆产能）。

2020年6月，公司以现金方式，收购了三钢集团全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公司（以下简称罗源闽光）100%股权。

因公司实施兼并重组及外购产能，2021年8月，福建省工业和信息化厅按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》和《钢铁行业产能置换实施办法》有关精神，公示了三钢闽光产能置换方案，调整了2017年12月《关于福建省三钢（集团）有限责任公司产能置换方案的公告》中的部分内容，拟退出项目和拟建设项目情况及调整情况说明详见福建省工业和信息化厅（http://gxt.fujian.gov.cn/）发布的《关于福建三钢闽光股份有限公司产能置换方案的公示》。

此次项目建设的主要内容，系公司及其子公司泉州闽光、罗源闽光经福建省工业和信息化厅2017年12月公告和2021年8月公示的产能置换方案中包含的建设项目及配套工程。

（二）项目建设的必要性

1、实现工艺装备的技术升级。按照国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录》（2019年本），公司及其子公司现有部分冶炼工艺装备属于限制类，应按照国家产业政策的指导要求进行升级改造。