本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司 2018年非公开发行 A股股票募集资金投资项目（以下简称“本次募投项目”）均已实施完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将本次募投项目进行结项，并将节余募集资金 4,883,605.01元永久补充公司流动资金（实际金额以在银行销户资金转出当日专户余额为准），同时注销相关募集资金专户。

●根据《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，本次节余募集资金金额低于募集资金净额 5%，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

湖北兴发化工集团有限公司（“公司”）2018 年非公开发行A 股股票募集资金投资项目已实施完毕，达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将本次募投项目进行结项，并将节余募集资金4,883,605.01元（占实际募集资金净额的0.36%，实际金额以在银行销户资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议将予以终止。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕40号）核准，公司2018年2月向社会非公开发行人民币普通股（A股）105,263,157股，发行价格为每股人民币13.30元，募集资金总额为1,399,999,988.10元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计31,785,262.92元后,实际募集资金净额为1,368,214,725.18元。中勤万信会计师事务所于2018年2月6日对公司上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字〔2018〕第0015号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金1,371,999,988.34元（已扣除承销保荐费用27,999,999.76元）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司2018年2月28日召开的八届三十二次董事会决议，公司本次募投项目的主要内容为：（1）拟用100,000.00万元增资宜都兴发并新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目；（2）拟用40,000.00万元偿还银行贷款。经公司八届三十二次董事会审议通过《关于使用募集资金增资控股子公司的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》后，公司已于2018年2月28日使用100,000.00万元募集资金增资全资子公司宜都兴发化工有限公司（以下简称“宜都兴发”）。

截至2021年9月30日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：投入进度=募投项目累计已支付募集资金金额/募投项目拟投入募集资金金额。

三、募集资金管理情况

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司 2018年非公开发行 A股股票募集资金投资项目（以下简称“本次募投项目”）均已实施完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将本次募投项目进行结项，并将节余募集资金 4,883,605.01元永久补充公司流动资金（实际金额以在银行销户资金转出当日专户余额为准），同时注销相关募集资金专户。

●根据《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，本次节余募集资金金额低于募集资金净额 5%，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

湖北兴发化工集团有限公司（“公司”）2018 年非公开发行A 股股票募集资金投资项目已实施完毕，达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将本次募投项目进行结项，并将节余募集资金4,883,605.01元（占实际募集资金净额的0.36%，实际金额以在银行销户资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议将予以终止。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕40号）核准，公司2018年2月向社会非公开发行人民币普通股（A股）105,263,157股，发行价格为每股人民币13.30元，募集资金总额为1,399,999,988.10元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计31,785,262.92元后,实际募集资金净额为1,368,214,725.18元。中勤万信会计师事务所于2018年2月6日对公司上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字〔2018〕第0015号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金1,371,999,988.34元（已扣除承销保荐费用27,999,999.76元）。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司2018年2月28日召开的八届三十二次董事会决议，公司本次募投项目的主要内容为：（1）拟用100,000.00万元增资宜都兴发并新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目；（2）拟用40,000.00万元偿还银行贷款。经公司八届三十二次董事会审议通过《关于使用募集资金增资控股子公司的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》后，公司已于2018年2月28日使用100,000.00万元募集资金增资全资子公司宜都兴发化工有限公司（以下简称“宜都兴发”）。

截至2021年9月30日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

■

注：投入进度=募投项目累计已支付募集资金金额/募投项目拟投入募集资金金额。

三、募集资金管理情况