证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-064

盛视科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2021年10月8日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料于2021年9月30日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币80万元（含税），该费用包含内部控制审计费用。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-066）具体内容详见2021年10月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年10月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更为：“广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A4201-4206（整层）、43整层、45整层”，同时根据该变化修订《公司章程》相关条款，并授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-067）具体内容详见2021年10月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》具体内容详见2021年10月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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证券代码：002990 证券简称：盛视科技 公告编号：2021-064

盛视科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2021年10月8日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知及相关资料于2021年9月30日以电子邮件、直接送达等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长瞿磊先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币80万元（含税），该费用包含内部控制审计费用。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-066）具体内容详见2021年10月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年10月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更为：“广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7018号新浩壹都A4201-4206（整层）、43整层、45整层”，同时根据该变化修订《公司章程》相关条款，并授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-067）具体内容详见2021年10月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》具体内容详见2021年10月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。