本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：000761 证券简称：本钢板材

债券代码：127018 债券简称：本钢转债

转股价格：人民币5.02元/股

转股期限：2021年1月4日至2026年6月28日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准，公司于2020年6月29日公开发行6,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额68.00亿元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]656号”文同意，公司68.00亿元可转换公司债券于2020年8月4日起在深交所挂牌交易，债券简称“本钢转债”，债券代码“127018”。

（三）可转债转股期限

根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年7月3日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年1月4日至2026年6月28日。

二、本钢转债转股及股份变动情况

2021年第三季度，本钢转债因转股减少1,119,957,200元（11,119,572张），转股数量为223,096,752股。

截至2021年9月30日，公司剩余可转债余额为5,631,299,600元（56,312,996张）。

公司2021年第三季度股份变动情况如下：

■

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话024-47828980进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

2、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“本钢转债”股本结构表。

特此公告。

本钢板材股份有限公司

董事会

二0二一年十月九日