本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：2021年7月1日至2021年9月30日期间，共有69,766,000元公司可转换债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为7,900,698股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.7482%。自“白电转债”进入转股期至2021年9月30日期间，累计共有人民币69,828,000元“白电转债”已转换为公司股票，转股数量为7,907,628股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.7497%。

● 未转股可转债情况：截至2021年9月30日，尚未转股的可转债金额为人民币810,172,000元，占可转债发行总量的92.0650%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日公开发行了880万张可转换公司债券，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275号文同意，公司88,000万元可转换公司债券于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“白电转债”，债券代码“113549”。

根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“白电转债”自2020年5月21日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为8.99元/股。

2020年6月17日，因公司实施2019年利润分配方案，“白电转债”的转股价格由8.99元/股调整为8.88元/股。具体情况详见公司于2020年6月10日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。

2021年7月14日，因公司实施2020年利润分配方案，“白电转债”的转股价格由8.88元/股调整为8.81元/股。具体情况详见公司于2021年7月7日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。

2021年8月25日，因公司回购注销2,757,000股已获授尚未解除限售的股权激励限制性股票，“白电转债”的转股价格由8.81元/股调整为8.83元/股。具体情况详见公司于2021年8月20日及2021年8月24日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-054）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“白电转债”转股期为：2020 年 5月21日至 2025 年 11月14日。

2021年7月1日至2021年9月30日期间，共有69,766,000元公司可转换债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为7,900,698股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.7482%。自“白电转债”进入转股期至2021年9月30日期间，累计共有人民币69,828,000元“白电转债”已转换为公司股票，转股数量为7,907,628股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.7497%。

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：2021年7月1日至2021年9月30日期间，共有69,766,000元公司可转换债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为7,900,698股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.7482%。自“白电转债”进入转股期至2021年9月30日期间，累计共有人民币69,828,000元“白电转债”已转换为公司股票，转股数量为7,907,628股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.7497%。

● 未转股可转债情况：截至2021年9月30日，尚未转股的可转债金额为人民币810,172,000元，占可转债发行总量的92.0650%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日公开发行了880万张可转换公司债券，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275号文同意，公司88,000万元可转换公司债券于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“白电转债”，债券代码“113549”。

根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“白电转债”自2020年5月21日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为8.99元/股。

2020年6月17日，因公司实施2019年利润分配方案，“白电转债”的转股价格由8.99元/股调整为8.88元/股。具体情况详见公司于2020年6月10日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。

2021年7月14日，因公司实施2020年利润分配方案，“白电转债”的转股价格由8.88元/股调整为8.81元/股。具体情况详见公司于2021年7月7日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。

2021年8月25日，因公司回购注销2,757,000股已获授尚未解除限售的股权激励限制性股票，“白电转债”的转股价格由8.81元/股调整为8.83元/股。具体情况详见公司于2021年8月20日及2021年8月24日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-054）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“白电转债”转股期为：2020 年 5月21日至 2025 年 11月14日。

2021年7月1日至2021年9月30日期间，共有69,766,000元公司可转换债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为7,900,698股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.7482%。自“白电转债”进入转股期至2021年9月30日期间，累计共有人民币69,828,000元“白电转债”已转换为公司股票，转股数量为7,907,628股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.7497%。