本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、公司2013年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安饮食股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]329号）核准，西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了5,000万股人民币普通股（A股）。发行价为每股人民币5.21元。本次发行募集资金总额26,050.00万元，扣除保荐费及承销费、律师费、申报会计师费及其他发行费用后的募集资金净额为24,317.70万元。

2、本次募集资金到账情况

2013年6月25日，上述募集资金已全部划转至公司设立的本次募集资金专户内。希格玛会计师事务所有限公司出具《验资报告》（希会验字（2013）0059号）。根据验资报告，截至2013年6月25日，本次发行募集资金总额26,050.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为24,317.70万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件以及公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并同保荐机构及银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司募集资金专户设立及募集资金存放情况如下：

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截至本公告披露日，公司严格按照《募集资金使用及存放管理办法》《募集资金三方监管协议》的规定存放及使用募集资金。

三、本次募集资金专户注销情况

截至本公告披露日，公司本次非公开发行募集资金已使用完毕，近日公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。注销前，公司已将募集资金专户中的结存利息13,399.10元转入公司基本户中。

因该募集资金专户已注销，公司与保荐机构及银行签署的相关募集资金监管协议相应终止。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西安饮食股份有限公司

董事会

2021年9月30日