本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十三次临时董事会会议于2021年9月30日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2021年9月27日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于聘任张亮先生为公司总经理的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张亮先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。杨宾先生不再代行总经理职责。杨宾先生仍为公司董事、总工程师，张亮先生仍兼任董事会秘书。

杨宾先生代行总经理职责期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对杨宾先生代行期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

（二）关于聘任王垚先生为公司副总经理的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王垚先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

（三）关于聘任齐颖女士为公司副总经理的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任齐颖女士（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

（四）关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经公司董事长提名，董事会审议通过，专业委员会组成人员调整如下：

1. 战略及投资评审委员会

主任委员：郭维成

委 员：李晓龙 李文强 雷雨 张亮

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十三次临时董事会会议于2021年9月30日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2021年9月27日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席会议的董事11名。本次会议由董事长郭维成先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于聘任张亮先生为公司总经理的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张亮先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。杨宾先生不再代行总经理职责。杨宾先生仍为公司董事、总工程师，张亮先生仍兼任董事会秘书。

杨宾先生代行总经理职责期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对杨宾先生代行期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

（二）关于聘任王垚先生为公司副总经理的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王垚先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

（三）关于聘任齐颖女士为公司副总经理的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

根据《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任齐颖女士（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

（四）关于调整公司董事会专业委员会组成人员的议案

表决结果：以11票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

经公司董事长提名，董事会审议通过，专业委员会组成人员调整如下：

1. 战略及投资评审委员会

主任委员：郭维成

委 员：李晓龙 李文强 雷雨 张亮