本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年9月30日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李结义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席2人，公司董事杜宣、赵剑、黄宇翔，独立董事杨正洪、李军、王文若因公务未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总裁徐岷波、董事会秘书殷明出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年9月30日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李结义先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席2人，公司董事杜宣、赵剑、黄宇翔，独立董事杨正洪、李军、王文若因公务未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总裁徐岷波、董事会秘书殷明出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：