证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2021-33
成都市兴蓉环境股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月26日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第十五次会议通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2021年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任余进女士、兰彭华先生、邹佳女士为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
余进女士自2019年5月至2020年8月期间曾担任公司第八届监事会监事。公司董事会认为余进女士的工作经历和履职能力符合公司副总经理的任职要求，同意聘任余进女士为公司副总经理。余进女士自离任本公司监事以来，均未持有本公司股票。
公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于确定及调整部分高级管理人员薪酬标准的议案》。
同意副总经理余进女士、兰彭华先生和邹佳女士的薪酬标准，并同意对副总经理兼财务总监刘杰先生薪酬标准进行调整。具体情况如下：
完成公司董事会确定的年度经营目标，年度税前薪酬标准：
■
除公司调整薪酬标准外，以上高级管理人员的薪酬标准每年按此执行。
公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。
关联董事刘杰先生回避表决，8名非关联董事进行了表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于成都市自来水有限责任公司青羊正街资产转让暨关联交易的议案》。
同意成都市自来水有限责任公司青羊正街资产转让关联交易事项。本次交易转让价格为评估值4,275.10万元，税费由交易双方各自依法承担。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于成都市自来水有限责任公司青羊正街资产转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-34）。公司独立董事对本事项发表的事前认可和独立意见亦详见同日巨潮资讯网。
展开全文证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2021-33
成都市兴蓉环境股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月26日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第十五次会议通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2021年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任余进女士、兰彭华先生、邹佳女士为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
余进女士自2019年5月至2020年8月期间曾担任公司第八届监事会监事。公司董事会认为余进女士的工作经历和履职能力符合公司副总经理的任职要求，同意聘任余进女士为公司副总经理。余进女士自离任本公司监事以来，均未持有本公司股票。
公司独立董事就本次聘任副总经理事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于确定及调整部分高级管理人员薪酬标准的议案》。
同意副总经理余进女士、兰彭华先生和邹佳女士的薪酬标准，并同意对副总经理兼财务总监刘杰先生薪酬标准进行调整。具体情况如下：
完成公司董事会确定的年度经营目标，年度税前薪酬标准：
■
除公司调整薪酬标准外，以上高级管理人员的薪酬标准每年按此执行。
公司独立董事对本事项发表的独立意见详见同日巨潮资讯网。
关联董事刘杰先生回避表决，8名非关联董事进行了表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于成都市自来水有限责任公司青羊正街资产转让暨关联交易的议案》。
同意成都市自来水有限责任公司青羊正街资产转让关联交易事项。本次交易转让价格为评估值4,275.10万元，税费由交易双方各自依法承担。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于成都市自来水有限责任公司青羊正街资产转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-34）。公司独立董事对本事项发表的事前认可和独立意见亦详见同日巨潮资讯网。