证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2021-118

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2021年9月23日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2021年9月28日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

董事会对公司第三届董事会董事候选人进行逐一表决，结果如下：

1、同意提名何根林先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、同意提名潘乐陶先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、同意提名罗威德先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、同意提名王凌云先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、同意提名李林达先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、同意提名杜明伟先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、同意提名唐婉虹女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

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证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2021-118

转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2021年9月23日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2021年9月28日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

董事会对公司第三届董事会董事候选人进行逐一表决，结果如下：

1、同意提名何根林先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、同意提名潘乐陶先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、同意提名罗威德先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、同意提名王凌云先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、同意提名李林达先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、同意提名杜明伟先生为公司第三届董事会董事候选人；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、同意提名唐婉虹女士为公司第三届董事会独立董事候选人；