本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2021年5月26日，江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“利通电子”）参与竞拍南京金宁微波有限公司（以下简称“金宁微波”或“标的公司”）57.53%股权，并以5,400.00万元人民币的价格中标，截至本公告日，本次股权转让已获得国防科工局备案通过，利通电子已于2021年9月26日与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称“中电熊猫”）签订了产权交易合同，交易款5,400.00万元人民币已支付完毕。

● 截至本公告日，公司已向金宁微波全体少数股东支付3,987.00万元人民币，获得其所持有的金宁微波42.47%股权。

● 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组，且交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次与中电熊猫交易完成后，公司即取得金宁微波100%股权。

一、本次收购基本情况

2021年5月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟收购南京金宁微波有限公司100%股权的议案》，并于当日披露了《江苏利通电子股份有限公司关于拟收购金宁微波100%股权的公告》（公告编号：2021-026），公司拟收购金宁微波100%股权，其中拟通过网络竞拍方式获得金宁微波57.53%股权，通过股权协议转让方式获得金宁微波42.47%股权。

二、本次收购进展情况

根据北京产权交易所（以下简称“北交所”）披露的关于金宁微波57.53%股权的转让信息，中电熊猫公开挂牌转让所持标的公司57.53%股权，挂牌底价为5,400.00万元人民币。经与北交所核实，仅有利通电子参与此次金宁微波57.53%股权竞拍，并以5,400.00万元人民币的价格中标，中电熊猫将公司基本情况报国防科工局备案，截至本公告日，国防科工局备案已通过，利通电子已于2021年9月26日与中电熊猫签订了产权交易合同，交易款5,400.00万元人民币已支付完毕。

公司此前已与金宁微波少数股东王梅生、许有田、陈刚、胡锦霞、邱永霞、袁恒新、喻卫林、黄泽生、李峰、姚华、吕斌、曹健、吴晓明、徐文彬、陈方明、叶海燕、许桂云、赵成志、蒋立群、齐小平、赵世华、黄云霞、蒋小茵、许义隆、徐宁高、孙敏、周明、孔喜传等28人签署了《股权转让协议》，公司支付现金3,987.00万元人民币购买上述28名少数股东合计持有的金宁微波42.47%股权，截至本公告日，上述金宁微波42.47%股权已完成交割与工商登记变更。

本次与中电熊猫交易完成后，公司即取得金宁微波100%股权。

三、本次收购待完成事项

公司和中电熊猫将按照双方协议规定，尽快完成金宁微波工商变更登记手续。

公司后续将会按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，根据本次交易进展情况及时履行相应的决策和披露程序。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏利通电子股份有限公司董事会

2021年9月28日